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股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方               編號(hào)：2021-017

債券代碼：163110.SH             債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡稱：20東方02

債券代碼：175914.SH             債券簡稱：21東方01

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年4月15日上午9：30在公司33樓3310會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司全部監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議在公司董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

二、審議通過了《公司2020年度總裁工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

四、審議通過了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過了《公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

六、審議通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，提出2020年度利潤分配預(yù)案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（截至2020年12月31日，公司總股本為2,227,940,862股），每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金89,117,634.48元，剩余未分配的利潤滾存至2021年；同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。利潤分配及轉(zhuǎn)增實(shí)施完畢后，公司總股本將增加至2,896,323,121股。如至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日時(shí)，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-019）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

七、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審議確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益情況。剔除因處置股票等交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)投資收益并沖回累計(jì)已確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)后，2020年度公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失6,019.23萬元。其中，持有上市公司股票確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益為5,309.12萬元，信托計(jì)劃確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失18,565.54萬元，以及遠(yuǎn)期外匯買賣、衍生金融資產(chǎn)等合計(jì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益7,237.19萬元。

八、審議通過了《關(guān)于公司2020年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。2020年度公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)9,045.66萬元，其中信用減值損失6,715.20萬元，資產(chǎn)減值損失2,330.46萬元。本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少2020年度利潤總額9,045.66萬元，減少2020年度凈利潤5,706.79萬元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》。（公告編號(hào)：2021-020）

九、審議通過了《關(guān)于公司董事2020年度薪酬議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司董事2020年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：

單位：萬元

注：（1）董事林平先生、陳鑫云先生不從公司獲取報(bào)酬；（2）原八屆董事會(huì)獨(dú)立董事從公司獲取的薪酬，為2019年10月至2020年9月津貼，依照公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定金額執(zhí)行；九屆董事會(huì)獨(dú)立董事2020年10月至2021年9月津貼，將依照2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定金額于2021年度發(fā)放；（3）公司其余董事均不從公司領(lǐng)取董事津貼。公司董事長以外其余董事從公司獲取的報(bào)酬系在公司或控股子公司擔(dān)任其他任職，在該具體任職崗位領(lǐng)取的相應(yīng)報(bào)酬；（4）依照公司制度規(guī)定，表中所列董事薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪；原董事潘英松先生薪酬為其任期期間2019年年薪清算余額及2020年1-7月的基本年薪。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司高管人員2020年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司高管人員2020年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：

單位：萬元

注：依照公司制度規(guī)定，表中所列薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成?？偛眯鞎詵|先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪。

十一、審議通過了《關(guān)于2021年度公司使用臨時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購買國債逆回購、貨幣基金、券商資管產(chǎn)品、銀行理財(cái)和信托計(jì)劃等理財(cái)產(chǎn)品。單日最高余額不超過人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。（公告編號(hào)：2021-021）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十二、審議通過了《關(guān)于公司2021年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司及下屬子公司在2021年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過30,000萬美元。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》。（公告編號(hào)：2021-022）

十三、審議通過了《關(guān)于2021年度公司申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司及所屬子公司2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實(shí)際資金需求來合理確定。在授信期限內(nèi)，銀行授信額度可循環(huán)使用。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十四、審議通過了《關(guān)于2021年度公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬子公司提供最高額度合計(jì)為203,035.05萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

公司向上述公司擬提供的最高擔(dān)保額度包含以前年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度，2021年度公司不再對(duì)國金租賃提供新的擔(dān)保。詳細(xì)情況請(qǐng)參加公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。（公告編號(hào)：2021-023）

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十五、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避表決。

董事會(huì)同意公司對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)。2021年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽保險(xiǎn)有限公司、浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司、永安期貨股份有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。（公告編號(hào)：2021-024）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十六、審議通過了《2020年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2020年年度報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十七、審議通過了《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2021年5月18日14:30在公司33樓長桌會(huì)議室3310召開2020年年度股東大會(huì)。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》。（公告編號(hào)：2021-025號(hào)）

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2021年4月17日