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浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
發(fā)布時(shí)間:2021.03.08

股票代碼:

股票代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱:浙江東方               編號(hào):2021-012

債券代碼:163110.SH             債券簡(jiǎn)稱:20東方01

債券代碼:163604.SH             債券簡(jiǎn)稱:20東方02

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

本次關(guān)聯(lián)交易系浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)資產(chǎn)”)轉(zhuǎn)讓所持有的浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)”)60%股權(quán)、湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖州東方蓬萊”)100%股權(quán)和浙江新帝置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新帝置業(yè)”)61%股權(quán)。

本次交易價(jià)格為:以18,497.60萬元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán);以6,063.59萬元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán);以6,169.02萬元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬元。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,交易無須提交公司股東大會(huì)審議。

過去12個(gè)月內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),除日常關(guān)聯(lián)交易外,與不同關(guān)聯(lián)人之間也不存在出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

經(jīng)公司董事會(huì)審議,同意公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%股權(quán)、湖州東方蓬萊100%股權(quán)和新帝置業(yè)61%股權(quán),轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)。公司以萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬邦評(píng)估”)出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù),與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定交易價(jià)格,即:公司以18,497.60萬元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán);以6,063.59萬元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán);以6,169.02萬元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬元。

鑒于國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司,根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司關(guān)聯(lián)法人,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

過去12個(gè)月內(nèi),公司與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%,無需提交公司股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

鑒于國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司,根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司關(guān)聯(lián)法人,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)成立于1993年1月,注冊(cè)資本1億元人民幣,法定代表人姜毅,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址為杭州市慶春路199號(hào)409室。其經(jīng)營(yíng)范圍為省屬企事業(yè)單位境外核銷資產(chǎn)(包括境外應(yīng)收款項(xiàng)、境外投資等)的管理,投資管理,財(cái)務(wù)咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢。公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司持有國(guó)貿(mào)資產(chǎn)100%股權(quán)。

國(guó)貿(mào)資產(chǎn)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:截至2020年12月31日,國(guó)貿(mào)資產(chǎn)總資產(chǎn)7.83億元,凈資產(chǎn)2.44億元;2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,600.73萬元,凈利潤(rùn)269.03萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

(一)交易標(biāo)的的情況介紹

本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為公司持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%股權(quán)、湖州東方蓬萊100%股權(quán)和新帝置業(yè)61%股權(quán)。對(duì)于本次交易,各標(biāo)的公司其他股東方已放棄優(yōu)先受讓權(quán),公司未對(duì)各標(biāo)的公司提供擔(dān)保,也不存在各標(biāo)的公司占用上市公司資金的情況。各交易標(biāo)的的情況如下:

1.國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)成立于2002年4月,注冊(cè)地址為杭州市文三路453號(hào),法定代表人為陳新忠,經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。其現(xiàn)有注冊(cè)資本25,500萬元,其中公司出資15,300萬元,占股60%,浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司出資6,375萬元,占股25%,浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出資3,825萬元,占股15%。

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)分別投資5,000萬元和300萬元持有湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖州國(guó)貿(mào)東方”)和杭州友安物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“友安物業(yè)”)100%股權(quán)。國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)現(xiàn)有開發(fā)項(xiàng)目有“國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部”代建項(xiàng)目和湖州“國(guó)貿(mào)仁皇”項(xiàng)目?jī)身?xiàng)。其中“國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部”代建項(xiàng)目目前已全部完工。湖州“國(guó)貿(mào)仁皇”項(xiàng)目包括柏翠莊和君瀾閣兩個(gè)項(xiàng)目,尚有部分未銷售房源及車位。

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示:

單位:萬元

項(xiàng)目

2020831

20191231

20181231

20171231

流動(dòng)資產(chǎn)

53,332.76

64,383.27

121,763.67

110,353.41

非流動(dòng)資產(chǎn)

950.15

3,239.50

130.13

213.74

資產(chǎn)總計(jì)

54,282.91   [注1、2]

67,622.77

121,893.80

110,567.15

流動(dòng)負(fù)債

28,475.89

45,870.69

125,913.84

91,141.57

非流動(dòng)負(fù)債

0

0

0

0

負(fù)債總計(jì)

28,475.89[注3]

45,870.69

125,913.84

91,141.57

股東權(quán)益

25,807.02

21,752.08

-4,020.04

19,425.58

項(xiàng)目

20201-8

2019年度

2018年度

2017年度

營(yíng)業(yè)收入

9,874.09

100,239.15

10,028.78

15,427.40

營(yíng)業(yè)總成本

6,886.81

75,442.79

10,379.39

3,015.93

利潤(rùn)總額

5,154.92

25,398.22

1,081.35

16,730.51

凈利潤(rùn)

4,054.94

25,741.38

1,054.37

16,376.45

注1:截至2020年8月31日,國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)13,610.07萬元,貨幣資金13,377.25萬元,交易性金融資產(chǎn)12,384.58萬元,存貨9,651.45萬元,其他應(yīng)收款3,785.56萬元。

注2: 湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊項(xiàng)目與君瀾閣項(xiàng)目,截至評(píng)估報(bào)告出具日,尚未全部竣工決算,本次評(píng)估報(bào)告采用的項(xiàng)目工程成本為管理層預(yù)計(jì),如后續(xù)工程決算金額與工程預(yù)估數(shù)存在差異,將對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生影響。

注3:根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,因湖州國(guó)貿(mào)東方的柏翠莊項(xiàng)目虧損,無需繳納土地增值稅,本次評(píng)估將預(yù)繳的土地增值稅1,784.80萬元按退回計(jì)算;經(jīng)測(cè)算君瀾閣項(xiàng)目需繳納土地增值稅6,608.95萬元,以上土地增值稅的最終清算金額仍待項(xiàng)目交付后由稅務(wù)部門確定,尚存在不確定性。

注4:2017-2019年數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江萬邦分所審計(jì),并出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。(下同)

2.湖州東方蓬萊

湖州東方蓬萊成立于2006年12月,注冊(cè)地址為湖州市 1號(hào)湖州大廈4樓,法定代表人為裘高堯,經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。其現(xiàn)有注冊(cè)資本5,000萬元,公司持有其100%股權(quán)。

湖州東方蓬萊目前賬面已無可售存貨。湖州東方蓬萊近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示:

 單位:萬元

項(xiàng)目

2020831

20191231

20181231

20171231

流動(dòng)資產(chǎn)

5,975.48

6,024.30

5,969.77

5,943.58

非流動(dòng)資產(chǎn)

0

0.46

0.46

0.46

資產(chǎn)總計(jì)

 5,975.48 [注1]

6,024.76

5,970.23

5,944.04

流動(dòng)負(fù)債

356.97

100.30

100.11

98.70

非流動(dòng)負(fù)債

0

0

0

0

負(fù)債總計(jì)

356.97[注2]

100.30

100.11

98.70

股東權(quán)益

5,618.51

5,924.46

5,870.12

5,845.34

項(xiàng)目

20201-8

2019年度

2018年度

2017年度

營(yíng)業(yè)收入

0

0

3.90

1,564.90

營(yíng)業(yè)總成本

-0.03

-54.93

-20.90

1,607.33

利潤(rùn)總額

-114.03

54.34

24.79

-42.46

凈利潤(rùn)

-115.96

54.34

24.79

-42.46

注1:截至2020年8月31日,湖州蓬萊其他應(yīng)收款5,923.42萬元,貨幣資金余額52.06萬元。

注2:截至2020年8月31日,湖州蓬萊項(xiàng)目已完成土地增值稅的清算。

3.新帝置業(yè)

新帝置業(yè)成立于2005年10月,注冊(cè)地址為浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道轉(zhuǎn)塘直街35號(hào),法定代表人為胡海濤,經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng),自有房產(chǎn)的租賃,建筑工程咨詢,物業(yè)管理;批發(fā)、零售:建筑材料,裝飾材料,金屬材料;其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。其現(xiàn)有注冊(cè)資本3,000萬元,其中:公司出資1,830萬元,占股61%,浙江紅石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資1,170萬元,占股39%。

新帝置業(yè)主要從事朗郡庭園項(xiàng)目的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、銷售等業(yè)務(wù),該項(xiàng)目已于2011年6月22日完成工程竣工驗(yàn)收,截至2020年8月31日,該項(xiàng)目尚有部分未銷售房源及車位。

新帝置業(yè)近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示:

單位:萬元

項(xiàng)目

2020831

20191231

20181231

20171231

流動(dòng)資產(chǎn)

9,699.36

19,006.09

17,776.32

30,871.78

非流動(dòng)資產(chǎn)

4.19

3,243.23

3,242.49

3,248.56

資產(chǎn)總計(jì)

9,703.55   [注1]

22,249.32

21,018.81

34,120.34

流動(dòng)負(fù)債

2,366.88

13,678.08

13,681.34

13,847.53

非流動(dòng)負(fù)債

0

0

0

0

負(fù)債總計(jì)

2,366.88[注2]

13,678.08

13,681.34

13,847.53

股東權(quán)益

7,336.67

8,571.24

7,337.47

20,272.81

項(xiàng)目

20201-8

2019年度

2018年度

2017年度

營(yíng)業(yè)收入

760.38

581.90

740.00

5,129.82

營(yíng)業(yè)成本

270.66

249.14

491.82

2,796.36

利潤(rùn)總額

3,202.57

1,391.53

595.87

2,640.94

凈利潤(rùn)

765.43

1,233.78

564.66

2,616.49

注1:截至2020年8月31日,新帝置業(yè)交易性金融資產(chǎn)6,100萬元,其他流動(dòng)資產(chǎn)1,890.78萬元,存貨1,544.16萬元,貨幣資金余額137.32萬元。

注2:截至2020年8月31日,新帝置業(yè)已完成土地增值稅的匯算清繳。

本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其它任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其它情況。

(二)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)

對(duì)于本次關(guān)聯(lián)交易,公司選聘了天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為清產(chǎn)核資審計(jì)機(jī)構(gòu)、萬邦評(píng)估作為評(píng)估機(jī)構(gòu),以2020年8月31日為基準(zhǔn)日,采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)三家房產(chǎn)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,并出具了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(萬邦評(píng)報(bào)[2020]322號(hào))、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(萬邦評(píng)報(bào)[2020]321號(hào))、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江新帝置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(萬邦評(píng)報(bào)[2020]320號(hào)),評(píng)估結(jié)果如下:

單位:萬元


股東全部權(quán)益

賬面價(jià)值

股東全部權(quán)益

評(píng)估價(jià)值

公司賬面

投資成本

公司權(quán)益對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)值

增值率

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)

24,978.03

30,829.34

17,200.55

18,497.60

23.43%

湖州東方蓬萊

5,618.51

6,063.59

5,545.74

6,063.59

7.92%

新帝置業(yè)

7,336.67

10,113.15

1,830.00

6,169.02

37.84%

合計(jì)

37,933.21

47,006.08

24,576.29

30,730.21


公司以上述評(píng)估結(jié)果為依據(jù),與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定了交易價(jià)格,即:公司以18,497.60萬元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán);以6,063.59萬元轉(zhuǎn)讓所持有的的湖州東方蓬萊100%的股權(quán);以6,169.02萬元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬元。

四、關(guān)聯(lián)交易合同主要條款

1. 協(xié)議主體

轉(zhuǎn)讓方:浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

受讓方:浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

2. 轉(zhuǎn)讓方式

協(xié)議轉(zhuǎn)讓

3. 交易價(jià)格

標(biāo)的公司

轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)

18,497.60

湖州東方蓬萊

6,063.59

新帝置業(yè)

6,169.02

合計(jì)

30,730.21

4. 轉(zhuǎn)讓款支付方式

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署完成后的10個(gè)工作日內(nèi),國(guó)貿(mào)資產(chǎn)向公司支付轉(zhuǎn)讓金額的50%;在首筆價(jià)款支付后的十五個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在完成產(chǎn)權(quán)變更登記、股權(quán)變更登記程序以及向國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)送程序;在登記機(jī)關(guān)完成產(chǎn)權(quán)變更登記、股權(quán)變更登記程序后的15個(gè)工作日內(nèi),國(guó)貿(mào)資產(chǎn)向公司付清剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

5.其他相關(guān)約定

(1)截止評(píng)估基準(zhǔn)日,因國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)下屬湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目土地增值稅尚未完成最終清算,經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通,擬約定在湖州國(guó)貿(mào)東方未來土地增值稅清算后,如因項(xiàng)目預(yù)測(cè)售價(jià)與未來實(shí)際售價(jià)差異以外原因?qū)е碌耐恋卦鲋刀愵A(yù)測(cè)數(shù)差異,且實(shí)際清算應(yīng)繳金額大于或小于本次評(píng)估報(bào)告認(rèn)定金額的(柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目合計(jì)應(yīng)繳土地增值稅6,608.95萬元),國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)減少或增加超過部分金額的60%。

(2)截止評(píng)估基準(zhǔn)日,因國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)下屬湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目尚未全部竣工決算, 本次評(píng)估時(shí)采用的預(yù)估項(xiàng)目工程成本為預(yù)估數(shù),經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通,后續(xù)工程決算金額小于或大于評(píng)估報(bào)告工程預(yù)估數(shù)的,標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)增加或減少超過部分金額的60%。后續(xù)工程決算金額擬由雙方共同委托第三方?jīng)Q算審計(jì)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告最終確定。

(3)因新帝置業(yè)現(xiàn)有配套商業(yè)用房和餐廳建筑面積共計(jì)759.81平方米未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,評(píng)估時(shí)采用收益法對(duì)上述房產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估作價(jià)387.70萬元,經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通,如后續(xù)發(fā)生上述房產(chǎn)被第三方確權(quán)、收回等情形,造成新帝置業(yè)無法繼續(xù)使用的,新帝置業(yè)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)減少按照前述物業(yè)減少的面積平均分?jǐn)傆?jì)算金額的61%。

上述其他相關(guān)約定發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)屆時(shí)的價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行價(jià)款的多退少補(bǔ),并在相關(guān)價(jià)格調(diào)整金額確定之日起十日內(nèi)支付完畢。

五、本次交易的對(duì)上市公司的影響

本次交易后,公司將剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù),有利于公司再融資項(xiàng)目的推進(jìn);同時(shí)本次交易有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦金融業(yè)務(wù),提升公司金融業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。本次關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的萬邦評(píng)估對(duì)各交易標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,并以此作為確定交易價(jià)格的依據(jù)。因此不存在損害公司或股東利益,特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司九屆董事會(huì)第四次會(huì)議已于2021年3月5日審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,表決結(jié)果為7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事予以回避。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事的意見

該議事項(xiàng)事前得到獨(dú)立董事的認(rèn)可,獨(dú)立董事并發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為:為順利推進(jìn)目前正在實(shí)施的再融資項(xiàng)目,集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦金融主業(yè),公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式剝離旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù),即將相關(guān)的房地產(chǎn)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。本次交易以萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)確定交易價(jià)格,價(jià)格公允合理,不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避,審議程序合法、有效,符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,因此對(duì)該事項(xiàng)予以同意。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

過去12個(gè)月內(nèi),公司與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),除日常關(guān)聯(lián)交易外,與不同關(guān)聯(lián)人之間也不存在出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。

九、備查文件目錄

(一)董事會(huì)決議;

(二)獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見;

(三)各標(biāo)的公司的評(píng)估報(bào)告。

特此公告。

                              

 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年3月6日


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