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股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方               編號：2021-004

債券代碼：163110.SH             債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡稱：20東方02

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易系公司對參與設(shè)立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（管理人為關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司）的存續(xù)期進(jìn)行展期15個月。

● 本次交易無須提交公司股東大會審議。

● 過去12個月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司之間存在日常關(guān)聯(lián)交易，為辦公場所租賃費(fèi)用及水電費(fèi)用，合計(jì)金額為12.02萬元。

一、事項(xiàng)概述

經(jīng)浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審議，同意公司對參與設(shè)立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“兆富基金”）的存續(xù)期進(jìn)行展期15個月，至2022年2月28日，兆富基金展期期間浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方資本”）不再收取管理費(fèi)用。

鑒于兆富基金的管理人為國貿(mào)東方資本，公司持有其49%股權(quán)，而公司副總裁裘高堯先生在過去12個月內(nèi)曾任國貿(mào)東方資本的董事，因此本次對兆富基金展期構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、基金管理人簡介

兆富基金的管理人國貿(mào)東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1,000萬元，法定代表人為陳萬翔，經(jīng)營范圍為投資管理、投資咨詢服務(wù)。

國貿(mào)東方資本經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額8,741.68萬元；凈資產(chǎn)7,883.53萬元；2019年度營業(yè)收入21.90萬元；凈利潤984.21萬元。

三、投資基金的相關(guān)情況

2012年10月，經(jīng)公司六屆董事會第十七次會議審議，公司出資1.5億元參與設(shè)立了兆富基金，并于2015年2月追加認(rèn)購了1,000萬元兆富基金份額。兆富基金總認(rèn)繳額56,689萬元，公司份額占比28.2242%，基金存續(xù)期5年，經(jīng)合伙人大會同意可延長2年，基金存續(xù)將于2019年11月28日到期，后經(jīng)公司八屆董事會第十四次會議審議后，兆富基金合伙人一致同意基金再次延期至2020年11月28日。

管理模式：兆富基金的管理人國貿(mào)東方資本為公司參股49%的聯(lián)營公司，公司通過委派董事、分管副總以及在基金中委派投決會委員等方式參與基金管理人重大決策和基金的投資決策。而兆富基金投資項(xiàng)目由投資決策委員會最終決策，公司派員參與投決委決策，能夠較為有效地控制決策風(fēng)險。

投資方向：兆富基金設(shè)立時的投資方向在原則上主要專注于先進(jìn)制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的高成長企業(yè)和價值被明顯低估的企業(yè)，并配置部分其它符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高成長行業(yè)。

基金投資情況：兆富基金設(shè)立至今，累計(jì)投資11個項(xiàng)目，合計(jì)投資金額51,323.57萬元，后續(xù)不會再投資新的項(xiàng)目。截止目前，兆富基金已投項(xiàng)目中共有六個項(xiàng)目完成了退出，目前尚持有的項(xiàng)目仍有5個，剩余項(xiàng)目總成本28,629.69萬元，其中公司剩余投資成本8,080.50萬元。因此，為便于兆富基金其他存續(xù)項(xiàng)目的有序退出，在合理評估存續(xù)項(xiàng)目未來退出時間安排的基礎(chǔ)上，董事會同意再次對兆富基金延長15個月，至2022年2月28日。

四、公司與國貿(mào)東方資本之間的關(guān)聯(lián)交易情況

過去12個月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方國貿(mào)東方資本之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為日常關(guān)聯(lián)交易，主要為國貿(mào)東方資本租用公司場地作為辦公場所，并向公司支付租金及水電費(fèi)用，合計(jì)金額為12.02萬元。

五、本次交易的審議程序

公司九屆董事會第三次會議已于2021年1月19日審議通過了《關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案》。公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

六、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見及獨(dú)立意見，認(rèn)為公司對兆富基金進(jìn)行展期，主要是為配合兆富基金已投項(xiàng)目的投資安排，展期期間公司管理人不再收取基金管理費(fèi)用，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會審議該關(guān)聯(lián)交易的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對該事項(xiàng)予以同意。

七、備查文件目錄

1、董事會決議；

2、獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年1月20日