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股票代碼：

股票代碼：600120                  證券簡(jiǎn)稱：浙江東方                   編號(hào)：2021-003

債券代碼：163110.SH               債券簡(jiǎn)稱：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡(jiǎn)稱：20東方02

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年1月19日下午4:30在國(guó)貿(mào)金融大廈33樓3310會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并一致通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票，對(duì)照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)過自查和論證，確認(rèn)公司符合非公開發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

（一）發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批文后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。

（六）限售期

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）募集資金數(shù)量及用途

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下方面：

單位：人民幣萬元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額超過擬投資總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

（八）發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。

（九）上市地點(diǎn)

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。

（十）決議有效期

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

公司本次非公開發(fā)行方案最終以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

四、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

六、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

為落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

七、審議通過了《關(guān)于公司部分非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一為“對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資”，鑒于公司董事長(zhǎng)金朝萍女士同時(shí)擔(dān)任中韓人壽保險(xiǎn)有限公司董事長(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，中韓人壽保險(xiǎn)有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資的價(jià)格將參考審計(jì)結(jié)果或評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，按照符合國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的定價(jià)原則確定。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年1月20日