浙江東方金融控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：2020.10.20

證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方公告編號：2020-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年10月19日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號國貿(mào)金融大廈33樓長桌會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	14
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,084,087,470
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	48.6587

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事郭田勇先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,083,872,936	99.9802	214,534	0.0198	0	0.0000

2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,083,872,936	99.9802	214,534	0.0198	0	0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
3.01	關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會董事的議案	1,083,560,521	99.9513	是
3.02	關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會董事的議案	1,083,560,520	99.9513	是
3.03	關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會董事的議案	1,083,546,440	99.9500	是
3.04	關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會董事的議案	1,083,546,440	99.9500	是
3.05	關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會董事的議案	1,083,546,441	99.9500	是
3.06	關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會董事的議案	1,083,546,440	99.9500	是

2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
4.01	關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	1,083,546,440	99.9500	是
4.02	關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	1,083,546,440	99.9500	是
4.03	關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	1,083,546,441	99.9500	是

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
5.01	關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	1,083,169,272	99.9153	是
5.02	關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	1,083,546,440	99.9500	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
2	關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案	6,332,742	96.7233	214,534	3.2767	0	0.0000
3.01	關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會董事的議案	6,020,327	91.9516
3.02	關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會董事的議案	6,020,326	91.9516
3.03	關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會董事的議案	6,006,246	91.7365
3.04	關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會董事的議案	6,006,246	91.7365
3.05	關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會董事的議案	6,006,247	91.7365
3.06	關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會董事的議案	6,006,246	91.7365
4.01	關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	6,006,246	91.7365
4.02	關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	6,006,246	91.7365
4.03	關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會獨立董事的議案	6,006,247	91.7365
5.01	關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	5,629,078	85.9758
5.02	關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	6,006,246	91.7365

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案1屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：黃潔律師、謝婷婷律師

2、律師見證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

2020年10月20日

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重要內(nèi)容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年10月19日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號國貿(mào)金融大廈33樓長桌會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉董事的議案

2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案

3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、 律師見證結(jié)論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。