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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2020—031

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2020年9月29日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意向公司股東大會(huì)提名金朝萍女士、徐曉東先生、林平先生、裘一平先生、余艷梅女士、陳鑫云先生、賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司九屆董事會(huì)董事候選人，其中賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司獨(dú)立董事候選人。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述所議事項(xiàng)將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人任職資格需提請(qǐng)上海證券交易所審核。

二、關(guān)于修訂《總裁（領(lǐng)導(dǎo)班子）工作細(xì)則》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

為進(jìn)一步推進(jìn)公司治理制度規(guī)范性，完善總裁（領(lǐng)導(dǎo)班子）的工作議事和決策程序，董事會(huì)對(duì)《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司總裁（領(lǐng)導(dǎo)班子）工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

三、關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2020年10月19日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)所采用的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于2020年10月19日下午2:30在國(guó)貿(mào)金融大廈33樓長(zhǎng)桌會(huì)議室召開(kāi)，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年9月30日

附：第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、金朝萍：女，1975年7月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1996年8月參加工作，歷任中共浙江省委辦公廳科員、副主任科員、主任科員、副處長(zhǎng)級(jí)干部，公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)副主席、董事、副董事長(zhǎng)、總裁、董事長(zhǎng)，并曾兼任永安期貨股份有限公司副董事長(zhǎng)、浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事及董事長(zhǎng)、浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)、香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董事、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，并兼任中韓人壽保險(xiǎn)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，永安期貨股份有限公司董事，浙江省青年聯(lián)合會(huì)常委，中保協(xié)人身保險(xiǎn)專委會(huì)委員兼外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)專委會(huì)副主任委員，浙江上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。 

2、徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位。1992年參加工作，歷任金華市財(cái)政局預(yù)算處副處長(zhǎng)，金華市財(cái)政局、地稅局、國(guó)資委辦公室主任，金華市地方稅務(wù)局稽查局副局長(zhǎng)，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與改革委員會(huì)委員，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司黨委副書記、董事、總裁。

3、林平：男，1962年11月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1981年8月參加工作，歷任公司黨委委員、董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司審計(jì)（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理、戰(zhàn)略與法務(wù)風(fēng)控部總經(jīng)理、審計(jì)（安全生產(chǎn)監(jiān)督）部總經(jīng)理，并曾兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董事、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事長(zhǎng)、浙江國(guó)安產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)，浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長(zhǎng)、黨支部書記。現(xiàn)任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、總部黨委委員、審計(jì)部總經(jīng)理，兼任本公司董事及浙商資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

4、裘一平：男，1966年11月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年7月參加工作，先后就職于中農(nóng)信浙江辦事處、浙江遠(yuǎn)通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、浙江金迪期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、浙江杭州灣集團(tuán)公司、浙江大地期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，歷任部門經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2011年6月起至今就職于大地期貨有限公司，歷任副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（法定代表人）、黨總支書記?，F(xiàn)任公司黨委委員、董事，大地期貨有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

5、余艷梅：女，1970年12月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。1989年參加工作，歷任浙江省審計(jì)廳科員、副主任科員、主任科員、副處長(zhǎng)級(jí)干部，浙商金匯信托股份有限公司黨總支委員、副書記兼任監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席、總支書記。現(xiàn)任公司黨委委員、董事，浙商金匯信托股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

6、陳鑫云：男，1980年3月出生，漢族，中共黨員，博士學(xué)位，審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。2006年5月參加工作，歷任浙江省農(nóng)信聯(lián)社辦公室副主任科員、主任科員，浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司辦公室高級(jí)主管、副主任，黨群工作部(工會(huì)辦公室)副部長(zhǎng)（主持工作）?，F(xiàn)任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司黨群工作部(工會(huì)辦公室)部長(zhǎng),總部黨委副書記。

7、賁圣林：男，54 歲，博士?，F(xiàn)任浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院院長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融研究院院長(zhǎng)、管理學(xué)院教授，兼任中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所聯(lián)席所長(zhǎng)，全國(guó)工商聯(lián)國(guó)際委員會(huì)委員，中華海外聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事，中央統(tǒng)戰(zhàn)部黨外知識(shí)分子建言獻(xiàn)策專家組成員，浙江省政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，浙江省人民政府參事，浙江互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)合會(huì)聯(lián)合主席，廣東金融專家顧問(wèn)委員會(huì)顧問(wèn)委員等。同時(shí)兼任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司等公司的獨(dú)立董事，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事。

1987 年獲清華大學(xué)工程學(xué)士學(xué)位；1990 年獲中國(guó)人民大學(xué)企業(yè)管理碩士學(xué)士；1994 年獲美國(guó)普渡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1994年至2005 年任荷蘭銀行（ABN AMRO）高級(jí)副總裁兼流動(dòng)資金業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，2005年至2010 年任匯豐（HSBC）董事總經(jīng)理兼工商金融業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，2010年至2014 年任摩根大通銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)及摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行全球領(lǐng)導(dǎo)小組成員等職位。

8、王義中：男，42 歲，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、浙江大學(xué)金融研究院副院長(zhǎng)，系浙江省優(yōu)秀博士后（2011）、浙江省萬(wàn)人計(jì)劃人才（2019）、中宣部宣傳思想文化青年英才（2019）。

2008 年畢業(yè)于浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲博士學(xué)位，2008年至2010 年在浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院從事博士后研究。曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)助理、金融系系主任；2015年至2017在浙江省舟山市金融辦掛職；曾在香港大學(xué)（2011）、美國(guó)丹佛大學(xué)（2014）、美國(guó)哥倫比亞大學(xué)（2018）、美國(guó)威斯星康新大學(xué)麥迪遜分校（2019）等學(xué)校訪問(wèn)交流。

王義中教授在國(guó)內(nèi)《經(jīng)濟(jì)研究》等期刊發(fā)表多篇論文，承擔(dān)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目等，獲得全國(guó)百篇優(yōu)秀博士論文（2010）、獲得浙江省第十七屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)（2014）。

9、肖作平：男，45歲，杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)，財(cái)政部“全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才”，教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者，浙江省首批“高校領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃”創(chuàng)新領(lǐng)軍人才，四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家，教育部學(xué)位與研究生教育評(píng)估專家，國(guó)家自然科學(xué)基金通訊評(píng)審專家，國(guó)家社科基金通訊評(píng)審專家，教育部長(zhǎng)江學(xué)者通訊評(píng)審專家，浙江省正高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審專家。兼任《中國(guó)會(huì)計(jì)評(píng)論》理事，《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》特約編委，《財(cái)會(huì)通訊》學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)成本分會(huì)常務(wù)理事。

2004年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)，獲管理學(xué)（財(cái)務(wù)學(xué)）博士學(xué)位；2004年7月至2005年3月杭州電子科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院講師；2005年4月至2007年4月清華大學(xué)金融學(xué)博士后研究（2006年7月被西南交通大學(xué)破格晉升為教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系主任，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師；2018年10月至今杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。曾任大連易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司、貴州畢節(jié)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、成都領(lǐng)沃網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司、四川圣迪樂(lè)村生態(tài)食品股份有限公司獨(dú)立董事。2011年2月至今兼任廈門國(guó)際港務(wù)股份有限公司獨(dú)立監(jiān)事。