股票代碼：600120
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 公告編號(hào)：2020-017
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 28 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 872,688,239 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 54.8382 |
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金朝萍女士主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事潘英松先生、余艷梅女士，獨(dú)立董事郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、 公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,768,119 | 99.8945 | 920,120 | 0.1055 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,768,119 | 99.8945 | 920,120 | 0.1055 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,720,819 | 99.8891 | 967,420 | 0.1109 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,733,719 | 99.8906 | 954,520 | 0.1094 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,570,599 | 99.8719 | 1,117,640 | 0.1281 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,581,499 | 99.8731 | 1,106,740 | 0.1269 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 868,707,556 | 99.5438 | 3,980,683 | 0.4562 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,720,819 | 99.8891 | 920,120 | 0.1054 | 47,300 | 0.0055 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,480,819 | 99.8616 | 967,420 | 0.1108 | 240,000 | 0.0276 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,380,819 | 99.8501 | 967,420 | 0.1108 | 340,000 | 0.0391 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,773,119 | 99.8951 | 915,120 | 0.1049 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 101,898,059 | 99.1099 | 915,120 | 0.8901 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 871,720,819 | 99.8891 | 962,420 | 0.1102 | 5,000 | 0.0007 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 769,671,567 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股東 | 97,942,047 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股東 | 4,120,105 | 81.1903 | 954,520 | 18.8097 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 2,087,549 | 91.8125 | 186,158 | 8.1875 | 0 | 0.0000 |
市值50萬以上普通股股東 | 2,032,556 | 72.5674 | 768,362 | 27.4326 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||||
4 | 公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | 102,062,152 | 99.0734 | 954,520 | 0.9266 | 0 | 0.0000 | ||
5 | 關(guān)于公司2020年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案 | 101,899,032 | 98.9150 | 1,117,640 | 1.0850 | 0 | 0.0000 | ||
7 | 關(guān)于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案 | 99,035,989 | 96.1358 | 3,980,683 | 3.8642 | 0 | 0.0000 | ||
8 | 關(guān)于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案 | 102,049,252 | 99.0609 | 920,120 | 0.8931 | 47,300 | 0.0460 | ||
9 | 關(guān)于公司董事2019年度薪酬的議案 | 101,809,252 | 98.8279 | 967,420 | 0.9390 | 240,000 | 0.2331 | ||
12 | 關(guān)于公司預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 101,898,059 | 99.1099 | 915,120 | 0.8901 | 0 | 0.0000 | ||
上述議案4屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（持有公司769,875,060股，占公司股本總數(shù)的48.38%）在對(duì)議案12日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告。
律師：邵弘璐律師、常璐律師
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、常璐律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2020年4月21日
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