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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方              編號：2020-011

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計需提交公司股東大會審議。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的實(shí)施不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨(dú)立性，不會損害公司和公司全體股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易審議程序            

2020年3月26日，浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十四次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生回避表決。依照公司章程的規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)將提交公司2019年年度股東大會審議，控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“省國貿(mào)集團(tuán)”）將回避表決。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見并于會后發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司預(yù)計的2020年度日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常的經(jīng)營行為，是相關(guān)各方業(yè)務(wù)發(fā)展所需，有利于實(shí)現(xiàn)各方資源合理利用、協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢互補(bǔ)，符合公司及全體股東的利益。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易定價將秉承公正、公平、公開的原則，以市場價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定交易價格執(zhí)行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，同意該項(xiàng)議案，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。

（二）公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及執(zhí)行情況

1、購買及銷售商品

2019年度，公司預(yù)計與省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司發(fā)生的一般商品及原材料的金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大，主要系省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司在2019年度內(nèi)未實(shí)際開展大宗商品業(yè)務(wù)。

2、辦公場所租賃

3、提供或接受勞務(wù)

4、其他關(guān)聯(lián)交易

2019年度，公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司之間因未有合適的合作項(xiàng)目，未實(shí)際開展交易。

（三）公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

1、購買及銷售商品

1）省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬參考同類產(chǎn)品市場價格向公司及下屬子公司采購或銷售一般商品和原材料，預(yù)計購銷金額不超過人民幣100萬元。

2）公司及下屬子公司擬向中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）為職工購買補(bǔ)充醫(yī)療保險、意外險等保險產(chǎn)品，預(yù)計金額不超過800萬元。

3）公司下屬子公司擬向杭州高盛制衣有限公司（以下簡稱“高盛制衣”）采購服裝，預(yù)計金額不超過30萬元。

2、辦公場所租賃

1）公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬繼續(xù)向省國貿(mào)集團(tuán)租入辦公場所，參考相似場所租金，預(yù)計支付租金不超過750萬元；公司控股子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方房產(chǎn)”）擬繼續(xù)向省國貿(mào)集團(tuán)下屬子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預(yù)計支付租金不超過150萬元；公司下屬子公司大地（香港）金融服務(wù)有限公司擬向省國貿(mào)集團(tuán)下屬子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預(yù)計支付租金不超過100萬元。

2）浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司擬繼續(xù)向公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預(yù)計支付租金不超過50萬元。

3）公司擬繼續(xù)向高盛制衣租入部分廠區(qū)，參考相似場所租金，預(yù)計支付租金不超過30萬元。

3、提供或接受勞務(wù)

1）省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬在適當(dāng)時機(jī)利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，并將嚴(yán)格依照經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)過的市場定價向大地期貨支付手續(xù)費(fèi)，預(yù)計 2020年度手續(xù)費(fèi)總額累計不高于50萬元。

2）公司及下屬子公司擬向省國貿(mào)集團(tuán)下屬子公司采購倉儲及物流服務(wù)，參考相似服務(wù)費(fèi)水平，預(yù)計支付倉儲及物流費(fèi)不超過50萬元。

3）省國貿(mào)集團(tuán)及下屬子公司擬向公司下屬子公司采購倉儲及物流服務(wù)，參考相似服務(wù)費(fèi)水平，預(yù)計收取倉儲及物流費(fèi)不超過50萬元。

4）公司下屬子公司在租用省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司辦公場所同時，需另向其支付物業(yè)管理費(fèi)用，參考相似物業(yè)管理費(fèi)水平，預(yù)計金額不超過300萬元。

5）公司控股子公司杭州友安物業(yè)管理有限公司擬向省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司提供物業(yè)管理服務(wù)，參考相似物業(yè)管理費(fèi)水平，預(yù)計收取物業(yè)管理費(fèi)不超過1,400萬元。

6）公司控股子公司杭州友安物業(yè)管理有限公司擬向中韓人壽提供物業(yè)管理服務(wù)，參考相似物業(yè)管理費(fèi)水平，預(yù)計收取物業(yè)管理費(fèi)不超過100萬元。

4、其他關(guān)聯(lián)交易

1）省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬認(rèn)購浙金信托發(fā)行的集合信托計劃產(chǎn)品或委托浙金信托設(shè)立事務(wù)管理信托計劃，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項(xiàng)目，向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取報酬。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

2）省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬向浙金信托收購其持有的或其管理的信托項(xiàng)目持有的債權(quán)或信托受益權(quán)。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

3）公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）所管理的私募基金項(xiàng)目、浙金信托所管理的信托計劃，擬收購浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）或其下屬子公司持有的不良資產(chǎn)債權(quán)、不良債權(quán)收益權(quán)及不良債權(quán)基金份額（包括但不限于合伙企業(yè)份額等）。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

4）般若財富所管理的私募基金項(xiàng)目，在向社會合格投資者發(fā)行時，擬向浙商資產(chǎn)或其下屬公司銷售一定的基金份額。鑒于后續(xù)私募基金項(xiàng)目情況，浙商資產(chǎn)或其下屬公司未來業(yè)務(wù)經(jīng)營需求目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

5）浙金信托擬與浙商資產(chǎn)在特殊資產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行長期戰(zhàn)略合作，浙商資產(chǎn)將向浙金信托提供特殊資產(chǎn)項(xiàng)目的估值、處置方案的建議、日常咨詢、二次處置等服務(wù)，將綜合參照市場上資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評估費(fèi)用、券商和銀行等金融機(jī)構(gòu)的投融資或投行業(yè)務(wù)財務(wù)顧問費(fèi)用等服務(wù)收取標(biāo)準(zhǔn)來確定服務(wù)費(fèi)費(fèi)率，因具體的費(fèi)用金額需依照資產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模確定，目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

6）公司子公司國貿(mào)東方房產(chǎn)擬繼續(xù)為省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司提供工程項(xiàng)目管理服務(wù)，參考市場類似項(xiàng)目，向省國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取報酬。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)尚存在不確定性，目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實(shí)際發(fā)生額計算，公司將在2020年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬子公司

省國貿(mào)集團(tuán)成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經(jīng)營范圍為授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢服務(wù)等。目前省國貿(mào)集團(tuán)持有公司48.38%股份，為公司控股股東，因此省國貿(mào)集團(tuán)及其下屬子公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

省國貿(mào)集團(tuán)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額10,020,405.05萬元；凈資產(chǎn)2,902,167.49萬元；2019年度營業(yè)收入6,396,113.15萬元；凈利潤213,367.25萬元。

2、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司及其下屬子公司

浙商資產(chǎn)成立于2013年8月6日，注冊資本60.18億元，法定代表人孫建華，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），住所地為杭州市西湖大道193號301室。經(jīng)營范圍為：參與省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（憑浙江省人民政府文件經(jīng)營）。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理相關(guān)的重組、兼并、投資管理咨詢服務(wù)，企業(yè)管理、財務(wù)咨詢及服務(wù)。公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)持有浙商資產(chǎn)69.16%股權(quán)，因此浙商資產(chǎn)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

浙商資產(chǎn)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額5,109,441.67萬元；凈資產(chǎn)1,137,981.28萬元；2019年度營業(yè)收入543,879.52萬元；凈利潤82,974.75萬元。

3、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司

國貿(mào)東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1,000萬元，法定代表人為陳萬翔，經(jīng)營范圍為投資管理、投資咨詢服務(wù)。公司持有國貿(mào)東方資本49%股權(quán)。公司副總裁裘高堯先生兼任國貿(mào)東方資本的董事長，因此國貿(mào)東方資本為公司的關(guān)聯(lián)法人。

國貿(mào)東方資本的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額8,741.68萬元；凈資產(chǎn)7,883.53萬元；2019年度營業(yè)收入21.90萬元；凈利潤984.21萬元。

4、中韓人壽保險有限公司

中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣10億元，法定代表人為金朝萍，經(jīng)營范圍為在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營除法定保險以外的下列保險業(yè)務(wù)：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。（憑有效《保險公司法人許可證》經(jīng)營）。公司持有中韓人壽50%股權(quán)。公司董事長金朝萍女士兼任中韓人壽董事長，公司副總裁裘高堯先生兼任中韓人壽董事，因此中韓人壽為公司的關(guān)聯(lián)法人。

中韓人壽的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額258,810.56萬元；凈資產(chǎn)70,560.95萬元；2019年度營業(yè)收入72,907.92萬元；凈利潤-14,584.33萬元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月，注冊資本人民幣800萬元，法定代表人為趙軍。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)針織羊毛衫、制造制衣設(shè)備、經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。公司子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有高盛制衣45%股權(quán)，高盛制衣原為公司控股子公司，因2017年度公司喪失對其的控制權(quán)，高盛制衣不再納入公司合并報表范圍。因公司副總裁趙茂文先生在2019年3月之前曾兼任高盛制衣董事，因此目前高盛制衣仍為公司的關(guān)聯(lián)法人，自2020年4月起其將不再為公司關(guān)聯(lián)方。

高盛制衣的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額1,800.55萬元；凈資產(chǎn)312.64萬元；2019年度營業(yè)收入3,764.28萬元；凈利潤-46.02萬元。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的定價原則

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間開展的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易，均會按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況簽訂具體交易協(xié)議，交易價格將嚴(yán)格秉承公正、公平、公開的原則，參照市場化公允價格水平、行業(yè)慣例、第三方定價，由雙方協(xié)商確定，不會存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情況發(fā)生。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

上述預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易均屬正常的經(jīng)營行為，在價格公允的基礎(chǔ)上與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業(yè)務(wù)發(fā)展所需并實(shí)現(xiàn)資源合理利用的關(guān)聯(lián)交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨(dú)立性，也不會影響公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第二十四次會議決議；

2、審計委員會書面意見；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年3月28日