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股票代碼：600120              證券簡(jiǎn)稱：浙江東方             編號(hào)： 2020-010

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司

2、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司

4、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司

● 本次擬提供的最高擔(dān)保額度：本次公司擬為下屬子公司提供合計(jì)最高額度為325,000萬(wàn)元的額度擔(dān)保。截至2019年12月31日，公司對(duì)下屬子公司的擔(dān)保余額合計(jì)為128,932.20萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的10.67%。除對(duì)下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況。

● 逾期擔(dān)保數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任情況。

一、擔(dān)保情況概述

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年3月26日召開(kāi)八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，擬為下屬4家控股子公司提供合計(jì)最高額度為325,000萬(wàn)元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司

浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊(cè)資本為1,200萬(wàn)元，公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為楊學(xué)峰。經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（憑許可證經(jīng)營(yíng)），危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（范圍詳見(jiàn)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》）。 供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙?jiān)牧?、機(jī)器設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）、金銀制品、焦炭、煤炭（無(wú)儲(chǔ)存）、魚(yú)粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購(gòu)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢。

截止2019年12月31日，該公司審計(jì)后期末資產(chǎn)總額為9,822.21萬(wàn)元，負(fù)債總額為10,585.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-763.75萬(wàn)元，2019年度凈利潤(rùn)為170.64萬(wàn)元。

2、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司

浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊(cè)資本為8,000萬(wàn)美元，公司持有其91.57%的股權(quán)，其法定代表人為章亞明，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2019年12月31日，該公司審計(jì)后期末資產(chǎn)總額為388,126萬(wàn)元，負(fù)債總額為311,023.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為77,102.43萬(wàn)元，2019年度凈利潤(rùn)為8,549.67萬(wàn)元。

3、浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司

浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元。公司全資子公司大地期貨有限公司持有其70%股權(quán)，其法定代表人為吳建明。經(jīng)營(yíng)范圍：不帶儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)），金屬材料、橡膠及制品、建筑材料、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）、礦產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、紙張、紙漿、五金交電、日用百貨、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件、飼料、棉花、煤炭（無(wú)儲(chǔ)存）、焦炭、瀝青、木材、汽車配件、貴金屬的銷售（不含?？兀?，食品經(jīng)營(yíng)（憑許可證經(jīng)營(yíng)），實(shí)業(yè)投資，投資管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)），企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截止2019年12月31日，該公司（單體）審計(jì)后期末資產(chǎn)總額為51,488.58萬(wàn)元，負(fù)債總額為38,622.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為12,866萬(wàn)元，2019年度凈利潤(rùn)1,161.95萬(wàn)元。

4、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司

浙江般若資產(chǎn)管理有限公司成立于2002年9月25日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元。公司持有其100%股權(quán)，其法定代表人為何新華。經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，私募股權(quán)投資基金管理，投資咨詢，投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截止2019年12月31日，該公司（單體）審計(jì)后期末資產(chǎn)總額為14,038.59萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,752.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為12,286.13萬(wàn)元，2019年度凈利潤(rùn)為922.76萬(wàn)元。

三、關(guān)于擔(dān)保的相關(guān)說(shuō)明

1、公司向上述子公司擬提供的最高擔(dān)保額度包含2019年度各有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、公司向上述子公司擬提供的最高擔(dān)保額度的有效使用期限為:自公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年年度股東大會(huì)之日。

3、董事會(huì)建議公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)上述各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位。

4、上述擔(dān)保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營(yíng)所需，嚴(yán)格依照公司規(guī)章制度及流程操作實(shí)施，并將根據(jù)實(shí)際情況要求上述子公司的其他股東向公司承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，考慮了以往年度擔(dān)保額度的連續(xù)性，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，確保努力完成公司2020年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。在具體實(shí)施時(shí)，將嚴(yán)格履行內(nèi)部審批流程，努力防范風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)同意將該議案提交公司年度股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2019年12月31日，公司對(duì)下屬子公司的擔(dān)保余額合計(jì)為128,932.20萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的10.67%。除對(duì)下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況，不存在逾期擔(dān)保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任情況。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司2020年度擬為下屬4家子公司提供合計(jì)最高額度為32.5億元的額度擔(dān)保，是為了滿足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。因此，我們同意該項(xiàng)議案，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。同時(shí)，我們要求公司在擔(dān)保過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)對(duì)子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年3月28日