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股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方              編號： 2020-008

重要內(nèi)容提示：

l   A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），派送紅股2股（含稅），轉(zhuǎn)增2股。

l   本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

l   在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

l   本年度公司現(xiàn)金分紅比例低于30%的原因說明：鑒于公司目前正處于成長階段，公司及旗下金融板塊業(yè)務(wù)的拓展及經(jīng)營發(fā)展對資本投入需求較大。公司擬定的2019年度利潤分配預(yù)案是根據(jù)公司所處行業(yè)及實際情況制定，兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理回報，有利于增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為802,984,769.33元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，計提10%盈余公積35,890,792.01元,加上年未分配利潤4,905,692,007.33元,扣除于2019年6月已實施的2018年度現(xiàn)金分紅87,438,809.30元后，2019年公司可供分配利潤為5,141,270,326.16元。

基于對公司未來發(fā)展的良好預(yù)期，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)狀、資產(chǎn)規(guī)模及盈余情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為回報全體股東并使全體股東分享公司的經(jīng)營成果，經(jīng)公司八屆董事會第二十四次會議決議，公司2019年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利95,483,179.80元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為11.89%。

2、上市公司擬向全體股東每10股送紅股2股、以資本公積轉(zhuǎn)增2股。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，本次送轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為2,227,940,862股。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交2019年度股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

2019年，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額95,483,179.80元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤802,984,769.33元的比例低于30%，具體原因如下：

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點

公司作為省屬國有上市金融控股公司，旗下所開展的信托、保險、期貨等多項業(yè)務(wù)均處于以凈資本和流動性為核心的監(jiān)管體系，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展與凈資本規(guī)模密切相關(guān)，資本實力很大程度上是一家金融企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)，也是衡量金融企業(yè)抵御風險能力的重要依據(jù)。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司目前正處于金控平臺打造的成長發(fā)展階段，旗下金融企業(yè)一方面不斷夯實傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、提升市場競爭力，另一方面積極準備和開展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)，擴展發(fā)展空間。面對激烈的行業(yè)競爭環(huán)境，公司將建立可持續(xù)的、市場化的資本補充機制，為提升旗下金融公司的業(yè)務(wù)發(fā)展空間和盈利能力提供充足的資本支持。另一方面，公司將積極拓展與現(xiàn)有業(yè)務(wù)兼具協(xié)同效應(yīng)和市場前景的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為未來發(fā)展重點，進一步豐富金融版圖，培育新發(fā)展動力。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

單位：元

公司努力提升平臺管控能力，大力推動旗下金融企業(yè)改革轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展。為積極應(yīng)對金融行業(yè)日趨激烈的資本競爭，公司資金除用于日常經(jīng)營需求外，將主要用于解決旗下金融企業(yè)的資本補充需求。

（四）上市公司留存未分配利潤的確切用途及預(yù)計收益情況

公司及旗下金融企業(yè)發(fā)展的資本主要來源于經(jīng)營積累的自有資金及資本市場融資。公司賬面留存未分配利潤為公司歷年滾存的經(jīng)營積累，未來一方面主要用于支持旗下金融企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，另一方面用于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財務(wù)費用，提高公司資產(chǎn)的運營和使用效率， 推動公司可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)股東利益最大化。相關(guān)預(yù)計收益水平取決于宏觀經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)質(zhì)量變動、資產(chǎn)利率水平等多種因素影響。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司已于2020年3月26日召開八屆董事會第二十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案》，董事會認為：本次利潤分配預(yù)案與公司實際經(jīng)營業(yè)績相匹配，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發(fā)展階段、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要、提升股票流動性以及給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益等因素，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》、《公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規(guī)劃》及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。  

（二）獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，符合上交所及證監(jiān)會提出的有關(guān)現(xiàn)金分紅文件的精神，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司實際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益，同意董事會的利潤分配預(yù)案，同意將利潤分配預(yù)案提交公司2019年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會審議議案后，認為公司2019年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，派發(fā)股息紅利及資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司實際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。

四、相關(guān)風險提示

1、本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增實施完畢后，每股收益狀況將會在一定程度上攤薄。

2、本次利潤分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2019年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

 2020年3月28日