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股票代碼：600120                  證券簡稱：浙江東方                編號： 2020-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十四次會議于2020年3月26日上午9:30在公司18樓大會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中董事郭田勇先生通過視頻方式參加會議。公司全部監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

二、審議通過了《公司2019年度總裁工作報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《公司2019年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

四、審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司2019年度內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過了《公司2019年度社會責任報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司2019年度社會責任報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

六、審議通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展狀況及資金需求，并從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，提出2019年度利潤分配預(yù)案：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（截至2019年12月31日，公司總股本為1,591,386,330股），每10股送紅股2股（含稅），并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金95,483,179.80元，剩余未分配的利潤滾存至2020年；同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。利潤分配及轉(zhuǎn)增實施完畢后，公司總股本將增加至2,227,940,862股。如至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日時，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2019年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2020-008號）。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

七、審議通過了《關(guān)于公司2020年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營和有效控制風險的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品。資金額度不超過人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)進行投資，滾動使用。額度使用期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的公告》（公告編號：2020-009號）。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

八、審議通過了《關(guān)于公司2020年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及下屬子公司在2020年度按照進出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實際需要，以用于遠期結(jié)售匯的交易金額不超過進出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計發(fā)生的遠期結(jié)售匯交易總額不超過30,000萬美元。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2020年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2020-012號）。

九、審議通過了《關(guān)于公司2020年度申請銀行等金融機構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實際需求使用的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及所屬子公司2020年度向銀行等金融機構(gòu)申請總額不超過150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機構(gòu)實際審批的授信額度為準），期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機構(gòu)授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實際資金需求來合理確定。在授信期限內(nèi)，銀行授信額度可循環(huán)使用。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬4家子公司提供總額度為325,000萬元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬元

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2020年度為下屬子公司提供額度擔保的公告》（公告編號：2020-010號）

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

十一、審議通過了《關(guān)于確認公司2019年度金融資產(chǎn)公允價值變動損益的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議確認公司2019年度金融資產(chǎn)公允價值變動損益情況。2019年度公司合并報表確認公允價值變動收益15,703.58萬元，增加2019年度利潤總額15,703.58萬元。其中，交易性金融資產(chǎn)確認公允價值變動收益15,104.93萬元，主要為上市股票產(chǎn)生的公允價值變動收益38,104.15萬元，信托計劃產(chǎn)生的公允價值變動損失18,457.63萬元，以及資管產(chǎn)品、期貨合約等產(chǎn)生的公允價值變動損失4,541.59萬元。衍生金融資產(chǎn)、衍生金融負債合計產(chǎn)生公允價值變動收益598.65萬元，均為下屬浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡稱“濟海貿(mào)發(fā)”）所簽訂期貨、期權(quán)合約產(chǎn)生。

十二、審議通過了《關(guān)于大華會計師事務(wù)所2019年度審計費用的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司支付大華會計師事務(wù)所2019年度財務(wù)審計費用105萬元，內(nèi)控審計費用為30萬元，差旅費由公司承擔。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

十三、審議通過了《公司董事2019年度薪酬議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司董事2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：

單位：萬元

注：表中所列其余董事薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；董事潘英松先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

十四、審議通過了《公司高管人員2019年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司高管人員2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：

單位：萬元

注：依照公司制度規(guī)定，表中所列薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；副總裁王正甲先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。

十五、審議通過了《關(guān)于全資子公司大地期貨向其下屬控股子公司增資的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）向其控股子公司濟海貿(mào)發(fā)進行增資，將濟海貿(mào)發(fā)的注冊資本由目前的10,000萬元增加至24,000萬元。本次增資以銀信資產(chǎn)評估公司出具的專項資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，確定大地期貨對濟海貿(mào)發(fā)每1元新增注冊資本的價格為1.42元，大地期貨實際出資額為19,880萬元。濟海貿(mào)發(fā)的其余股東放棄參與本次增資。增資完成后，大地期貨持有濟海貿(mào)發(fā)的股權(quán)比例將由原來的70%增加至87.5%。

十六、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托2019年度業(yè)績承諾完成情況的說明》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“省國貿(mào)集團”）對浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）2019年度的業(yè)績承諾已經(jīng)實現(xiàn)，無需進行補償。詳細情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。

十七、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托資產(chǎn)減值測試的說明》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)萬邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，浙金信托的相關(guān)財務(wù)指標較資產(chǎn)重組時確定的財務(wù)指標未發(fā)生減值。詳細情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注入標的資產(chǎn)減值測試報告》。

十八、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)大地期貨減值測試的說明》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)萬邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，大地期貨的相關(guān)財務(wù)指標較資產(chǎn)重組時確定的財務(wù)指標未發(fā)生減值。詳細情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于大地期貨的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注入標的資產(chǎn)減值測試報告》。

十九、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)中韓人壽減值測試的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照萬邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）的相關(guān)財務(wù)指標較資產(chǎn)重組時確定的財務(wù)指標未發(fā)生減值。詳細情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于中韓人壽的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注入標的資產(chǎn)減值測試報告》。

二十、審議通過了《公司下屬部分金融類子公司2020年度自有資金投資計劃》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議通過了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨2020年度自有資金投資計劃。浙金信托2020年度將以自有資金26億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；大地期貨2020年度將以自有資金3.3億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

二十一、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進行回避表決。

董事會同意公司對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易進行的預(yù)計。2020年度，公司及下屬子公司擬與省國貿(mào)集團及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽、杭州高盛制衣有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-011號）。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

二十二、審議通過了《2019年年度報告和年報摘要》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2019年年度報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。

二十三、審議通過了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2020年4月20日下午2:00在公司18樓大會議室召開2019年年度股東大會，詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-014號）。

特此公告。

                                      浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2020年3月28日