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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第二十二次會議于2020年1月2日以通訊表決方式召開，會議召集人為公司董事長。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司風(fēng)險控制委員會委員構(gòu)成的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議同意公司風(fēng)險控制委員會委員由如下人員擔(dān)任：

金朝萍、徐曉東、于永生、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

二、關(guān)于公司擬出資不超過2.7億元參與設(shè)立相關(guān)股權(quán)投資基金的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會審議同意，公司擬出資不超過2.7億元作為有限合伙人參與設(shè)立杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鴻富基金”）。該基金總規(guī)模擬不低于6億元，基金運(yùn)營期為5年（其中投資期3年，退出期2年），經(jīng)合伙人大會同意可延期2年。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與股權(quán)投資基金的公告》（公告編號：2020-002號）。

三、關(guān)于公司2020年度擇機(jī)處置股票類金融資產(chǎn)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司于2020年度內(nèi)擇機(jī)處置?？低?、華安證券股票,詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類金融資產(chǎn)的公告》（公告編號：2020-003號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2020年1月3日