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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2019-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第十六次會議于2019年4月23日以通訊表決方式召開，會議召集人為公司董事長。本次會議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，會議在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司向控股子公司浙江國金融資租賃股份有限公司增資的議案

本議案表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司向控股子公司浙江國金租賃股份有限公司（以下簡稱“國金租賃”）進(jìn)行增資，將國金租賃的注冊資本由目前的5,000萬美元增至8,000萬美元。本次增資以坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的坤元評報(bào)（2018）602號評估報(bào)告為依據(jù)，綜合考慮國金租賃股權(quán)評估價(jià)值，確認(rèn)本次增資價(jià)格為每1元人民幣實(shí)收資本作價(jià)人民幣1.255元，公司實(shí)際出資額為人民幣24870.56萬元，增資3000萬美元后，因匯率等因素，人民幣出資差額部分將計(jì)入國金租賃的資本公積。本次增資系公司單方面增資，增資完成后公司持有的國金租賃股權(quán)將由原來的86.52%增加至91.574%，國金租賃的另一方股東Forever Treasure Int'l Investment Limited持有的股權(quán)變?yōu)?.426%股權(quán)。

二、關(guān)于公司擬出資不超過2億元參與設(shè)立“長三角科技母基金”的議案

本議案表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會審議同意，公司擬出資不超過2億元作為有限合伙人參與設(shè)立長三角科技母基金（預(yù)核名為“上海盛維東方嘉睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)”，基金名稱最終以注冊地工商核定名為準(zhǔn)）。長三角科技母基金總規(guī)模約4.52億元，存續(xù)期為10年（其中投資期4年，退出期4年，經(jīng)合伙人大會同意可延期兩次，每次1年）。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立長三角科技母基金的公告》（公告編號：2019-017號）。

三、關(guān)于公司向合營企業(yè)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票,關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會同意公司出資2.5億元向合營公司中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）進(jìn)行增資。本次增資的增資價(jià)格為1元/股，由公司與中韓人壽的的韓方股東韓華生命保險(xiǎn)株式會社（以下簡稱“韓華生命”）同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續(xù)保持各50%不變。依照相關(guān)制度規(guī)定，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未達(dá)股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)無需提交公司股東大會審議。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2019-018號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2019年4月24日