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股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方             編號： 2019-006

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監(jiān)事會

第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監(jiān)事會第九次會議于2019年3月21日上午11：30在公司1808會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司監(jiān)事會主席金剛先生主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《2018年度公司監(jiān)事會工作報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。

二、審議通過了《2018年度財務決算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2018年公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價，公司監(jiān)事會認真審閱了《浙江東方金融控股集團股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》，認為公司2018年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

四、審議通過了《2018年度利潤分配預案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監(jiān)事會認為，公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。

本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。

五、審議通過了《關于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托2018年度業(yè)績承諾完成情況的說明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

六、審議通過了《關于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

七、審議通過了《公司關于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監(jiān)事會認為，公司按照企業(yè)會計準則的有關規(guī)定，對公司可供出售金融資產(chǎn)、應收款項等資產(chǎn)計提減值準備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提減值準備。

八、審議通過了《公司未來三年（2019-2021）股東回報規(guī)劃》

本議案應參加表決票數(shù)5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東2018年年度大會審議表決。

九、審議通過了《2018年年度報告和年報摘要》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司監(jiān)事會對公司2018年度報告進行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見如下：

1、公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關規(guī)定；

2、公司2018年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項； 

3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2018年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司監(jiān)事會

                                                                         2019年3月23日