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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2018-052

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十二次會議于2018年11月21日以通訊表決方式召開，應參會董事6人，實參會董事6人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于更換公司董事的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動原因，向公司董事會請求辭去了八屆董事會董事職務。依照《公司章程》等文件的相關規(guī)定，公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司推薦潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會新任董事候選人。董事會經(jīng)審議，同意提名潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會董事候選人遞交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見。

二、關于高管人員變動的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

因工作變動原因，王保平先生無法繼續(xù)擔任公司副總裁、財務負責人職務。依照《公司章程》等文件的相關規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會研究決定，聘任王正甲先生為公司副總裁、財務負責人，任期與八屆董事會相同。

公司董事會提名委員會對本次聘任進行了審核，認為提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。王正甲先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見。

三、關于修訂《高管年薪制試行辦法》的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)審議同意對《高管年薪制試行辦法》進行修訂，修訂后的全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關于召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2018年12月10日召開公司2018年第四次臨時股東大會，詳細情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2018年11月23日

附件：潘英松先生、余艷梅女士、王正甲先生簡歷

潘英松，男，1969年10月出生，漢族，浙江天臺人，中共黨員，北京國際關系學院中國語言文學專業(yè)，本科學歷。1991年參加工作，先后任浙江進出口商品檢驗局辦公室秘書科秘書，浙江出入境檢驗檢疫局人事處主任科員、政工處副處長（兼任局工會主席和團委書記）、杭州機場辦事處副主任、杭州出入境檢驗檢疫局機關服務中心主任、浙江出入境檢驗檢疫局基建辦主任和機關服務中心主任等職。2016年7月至2018年11月，就職于浙江省國際貿(mào)易集團有限公司，任辦公室主任、董事會秘書。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委副書記。

余艷梅，女，1970年12月出生，漢族，浙江淳安人，中共黨員，本科學歷，國際注冊內(nèi)部審計師、高級審計師。1989年參加工作，曾在淳安縣財政局、浙江省審計廳等機構(gòu)工作，曾任浙江省審計廳辦公室副主任。2014年10月至今，就職于浙商金匯信托股份有限公司，先后任黨總支副書記、書記，監(jiān)事會主席。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，山東萊蕪人，中共黨員，杭州商學院貨幣銀行學專業(yè)，本科學歷。2001年參加工作，先后任浙江萬邦會計師事務所審計中心職員、項目經(jīng)理，浙江施威特克電源有限公司財務部職員；2006年4月至2016年6月在浙江證監(jiān)局工作，先后任稽查處主任科員、副調(diào)研員，上市公司監(jiān)管一處副處長，公司檢查處副處長；2016年7月至2018年11月在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司工作，任黨委委員、副總經(jīng)理。自2018年7月至今在浙江省地方金融監(jiān)管局（原浙江省金融辦）掛職。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。