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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)： 2018-036

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2018年8月30日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)參加表決監(jiān)事5人，關(guān)聯(lián)監(jiān)事在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：

    一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表比較期間數(shù)據(jù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購(gòu)杭州濟(jì)海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，公司對(duì)截至2018年6月30日止財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，能夠更為客觀反映公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算符合有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次追溯調(diào)整。

二、公司2018年半年度報(bào)告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2018年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定；

2、公司2018年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 

3、公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2018年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、關(guān)于公司與國(guó)貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)3票，實(shí)參加表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生進(jìn)行回避，未參加表決。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為，本次公司與國(guó)貿(mào)集團(tuán)就公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目中浙金信托盈利預(yù)測(cè)事項(xiàng)簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，符合有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，該事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)予以同意。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年8月31日