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股票代碼：600120            證券簡稱：浙江東方            編號： 2018-021

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計數(shù)額為人民幣110,000萬元的額度擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：截至2017年12月31日，公司對下屬子公司的擔(dān)保余額為16,188.35萬元，占公司凈資產(chǎn)的1.51%。除對下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保情況, 不存在逾期擔(dān)保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任情況。

一、擔(dān)保情況概述

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月9日召開八屆董事會第七次會議，審議通過了公司《關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬3家子公司提供合計數(shù)額為人民幣110,000萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔(dān)保事項將提交公司2017年年度股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

    浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品，乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發(fā)(《食品流通許可證》有效期至2021年12月30日) ，危險化學(xué)品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2019年6月15日）。一般經(jīng)營項目：供應(yīng)鏈管理、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險品和易制毒化學(xué)品)、燃料油(不含成品油)、金銀制品、焦炭、煤炭(無儲存)、魚粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)

截止2017年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為13,929.11萬元，負債總額為15,227.01萬元，凈資產(chǎn)為-1,297.90萬元，2017年度凈利潤為1,014.05萬元。

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5,000萬美元，浙江東方集團股份有限公司持有其86.52%的股權(quán)，其法定代表人為章亞明，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2017年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為85,252.39萬元，負債總額為45,730.30萬元，凈資產(chǎn)為39,522.09萬元，2017年度凈利潤為2,285.99萬元。

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為10,000萬元。大地期貨有限公司持有其70%股權(quán)，浙江東方集團股份有限公司持有大地期貨有限公司100%股權(quán)，其法定代表人為吳建明。經(jīng)營范圍：不帶儲存經(jīng)營危險化學(xué)品（憑有效許可證經(jīng)營），金屬材料、橡膠、建筑材料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、化工原料（除危險品及易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）、貴金屬的銷售（不含?？兀?，投資管理，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。

截止2017年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為31,357.95萬元，負債總額為20,304.75萬元，凈資產(chǎn)為11,053.20萬元，2017年度凈利潤786.82萬元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、向上述公司擬提供的最高額擔(dān)?？傤~度包含2017年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、向上述公司擬提供的最高額擔(dān)?？傤~度的有效使用期限為:自公司股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會之日。

3、公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)上述各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司的合作金融機構(gòu)或其他單位。

4、上述擔(dān)保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營所需，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施，并將根據(jù)實際情況要求上述子公司的其他股東向公司承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

四、董事會意見

董事會認為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2018年度的經(jīng)營目標，擔(dān)保是合理的。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司對下屬子公司的擔(dān)保余額為16,188.35萬元，占公司凈資產(chǎn)的1.51%。除對下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保情況,不存在逾期擔(dān)保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事對上述擔(dān)保事項發(fā)表獨立意見，認為公司為下屬子公司向銀行提供額度擔(dān)保，是為了滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔(dān)保事項的審議、決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。因此，同意該項議案，同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。同時，要求公司在擔(dān)保過程中嚴格執(zhí)行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風(fēng)險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2018年4月11日