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證券代碼：600120             證券簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2018-018

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以 2017 年 12 月 31 日公司總股本672,606,225股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.30 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 87,438,809.25元人民幣（含稅）；同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 201,781,868股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至874,388,093股。該議案尚需提交公司 2017年年度股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2017度母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為462,422,011.96元，凈利潤(rùn)為362,318,070.89元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積36,231,807.09元,加上年未分配利潤(rùn)3,448,598,908.98元,扣除2017年5月實(shí)施2016年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）計(jì)65,711,549.02元，2017年可供股東分配的利潤(rùn)為3,708,973,623.76元，2017年末母公司資本公積余額為2,529,114,993.93元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來(lái)與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，公司提出2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2017年末總股本672,606,225股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），合計(jì)分配利潤(rùn)87,438,809.25元，剩余未分配的利潤(rùn)滾存至2018年；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計(jì)轉(zhuǎn)增201,781,868股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至874,388,093股。

二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的情況說(shuō)明

（一）派發(fā)現(xiàn)金紅利的相關(guān)說(shuō)明

依照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)要求，鑒于本次利潤(rùn)分配現(xiàn)金分紅的金額未達(dá)到當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的30%，特作說(shuō)明如下：

1、公司近三年現(xiàn)金分紅情況

注：列表中2016年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)734,387,718.91元為公司同一控制下企業(yè)合并調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)的金額。

包括本年度擬現(xiàn)金分紅金額，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為213,807,172.75元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)（680,917,535.88元）的31.40%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十”的規(guī)定。公司在確保日常經(jīng)營(yíng)及資本性投入資金需求的同時(shí)，努力兼顧了中小投資者對(duì)于現(xiàn)金回報(bào)的需求。

2、公司未分配利潤(rùn)用途及說(shuō)明

2017年度，公司資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利完成，募集資金也按計(jì)劃向浙金信托、中韓人壽增資完畢，同時(shí)公司收購(gòu)了般若財(cái)富100%股權(quán)，初步完成了金控平臺(tái)的構(gòu)建。2018年度，公司將重點(diǎn)加大對(duì)子公司，特別是金融子公司的培育力度，在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。同時(shí)，公司商貿(mào)流通板塊也正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，公司需要投入資金推進(jìn)商貿(mào)子公司轉(zhuǎn)型。因此，公司將留存部分未分配利潤(rùn)投入上述經(jīng)營(yíng)需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)和使用效率，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)廣大投資者的長(zhǎng)期利益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（二）公積金轉(zhuǎn)增股本的相關(guān)說(shuō)明

公司現(xiàn)有股本規(guī)模與金控類同行業(yè)上市公司相比偏小，長(zhǎng)期來(lái)看不利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)從公司股票交易情況看，公司股票交易換手率低，成交不活躍，流動(dòng)性不佳，股本結(jié)構(gòu)亟待進(jìn)一步優(yōu)化。目前公司資本公積余額較大，實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本可以增加公司股票數(shù)量，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，改善公司股票交易不活躍的現(xiàn)狀。此外，轉(zhuǎn)增股本也是公司看好未來(lái)的盈利前景，對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)充滿信心的積極表示。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2018年4月9日召開(kāi)八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，董事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運(yùn)營(yíng)情況、所處成長(zhǎng)期的發(fā)展階段、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、提升股票流動(dòng)性以及給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為，公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤(rùn)分配有關(guān)規(guī)定，符合上交所及證監(jiān)會(huì)提出的有關(guān)現(xiàn)金分紅文件的精神，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定。本次利潤(rùn)分配預(yù)案，是基于公司目前所處的實(shí)際發(fā)展階段以及公司的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此，同意公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同意將利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于 2018 年 4 月 9日召開(kāi)八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤(rùn)分配有關(guān)規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動(dòng)性。本次利潤(rùn)分配預(yù)案，是基于公司目前所處的實(shí)際發(fā)展階段以及公司的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存在被股東大會(huì)否決的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）本次資本公積轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，公司總股本將增加，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年4月11日