股票代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號: 2018-017
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆監(jiān)事會第四次會議于2018年4月9日下午16:30在公司1808會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。
會議在公司監(jiān)事會主席金剛先生主持下,審議并通過了如下議案:
一、審議通過了《2017年度公司監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
本議案將提交公司2017年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2017年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
2017年公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價,公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》,認(rèn)為公司2017年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
四、審議通過了《2017年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
監(jiān)事會認(rèn)為,公司2017年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定,近三年的現(xiàn)金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規(guī)定,資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預(yù)案,是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務(wù)狀況,以及公司未來資金需求作出的綜合考慮,有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。
本議案將提交公司2017年年度股東大會審議。
五、審議通過了《浙江東方2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
六、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托2017年度業(yè)績承諾完成情況的說明》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
七、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
八、審議通過了《公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表期初及比較期間數(shù)據(jù)的議案》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
監(jiān)事會認(rèn)為,公司對同一控制下企業(yè)合并事項,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定,對截至2017年12月31日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整,能夠更為客觀反映公司實際經(jīng)營狀況,財務(wù)核算符合有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會同意本次追溯調(diào)整。
九、審議通過了《公司關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
監(jiān)事會認(rèn)為,公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,對公司應(yīng)收款項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合公司的實際情況,計提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會就該事項的決策程序合法,同意本次計提減值準(zhǔn)備。
十、審議通過了《2017年年度報告和年報摘要》
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會對公司2017年度報告進行了認(rèn)真仔細地審核,發(fā)表審核意見如下:
1、公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定;
2、公司2017年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與2017年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案將提交公司2017年年度股東大會審議。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月11日