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股票代碼：600120               證券簡稱：浙江東方              編號(hào)： 2018-016

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2018年4月9日下午14：00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事于永生先生代為表決。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議在公司董事長藍(lán)翔先生的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《2017年度公司董事會(huì)工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東2017年年度大會(huì)審議表決。

二、審議通過了《2017年度公司總裁工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì)審議表決。

四、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2017度母公司實(shí)現(xiàn)利潤總額為462,422,011.96元，凈利潤為362,318,070.89元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10%計(jì)提盈余公積36,231,807.09元,加上年未分配利潤3,448,598,908.98元,扣除2017年5月實(shí)施2016年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）計(jì)65,711,549.02元，2017年可供股東分配的利潤為3,708,973,623.76元，2017年末母公司資本公積余額為2,529,114,993.93元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2017年度利潤分配預(yù)案：以公司2017年末總股本672,606,225股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），合計(jì)分配利潤87,438,809.25元，剩余未分配的利潤滾存至2018年；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計(jì)轉(zhuǎn)增201,781,868股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至874,388,093股。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告》。

本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議表決。

六、審議通過了《公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表期初及比較期間數(shù)據(jù)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司購買浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權(quán)事項(xiàng)，公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購浙江般若資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)，以及公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購杭州濟(jì)海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對截至2017年12月31日止財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

七、審議通過了《關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購和理財(cái)產(chǎn)品的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營、并能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)資金額度不超過人民幣40億元（包含上一年未到期金額），該額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自2017年度股東大會(huì)審議通過日起至2018年年度股東大會(huì)召開日。投資品種僅用于購買國債逆回購和短期低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品為公司下屬金融類子公司或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，單筆投資期限不超過12個(gè)月。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購和理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議表決。

八、審議通過了《關(guān)于公司2018年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)同意公司及下屬子公司2018年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過30000萬元美元。

公司董事會(huì)授權(quán)董事長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議及法律文件，同時(shí)授權(quán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

九、審議通過了《關(guān)于公司2018年度申請銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事同意公司及所屬子公司2018年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣100億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2017年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2018年年度股東大會(huì)召開日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實(shí)際資金需求確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時(shí)，為了提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權(quán)公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資事項(xiàng)和相關(guān)協(xié)議文件，并授權(quán)公司及所屬子公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。

本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬3家子公司向銀行提供總額度為110,000萬元的額度擔(dān)保（該額度擔(dān)保包含2017年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔(dān)保期限自公司2017年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2018年年度股東大會(huì)召開日。公司獨(dú)立董事對擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。

本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議表決。

十一、審議通過了《公司關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，采用單項(xiàng)或組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2017年度對應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備9,444.08萬元，該減值準(zhǔn)備為公司及下屬子公司對應(yīng)收貨款、借款及應(yīng)收融資租賃款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《關(guān)于2017年度對應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

十二、審議通過了《關(guān)于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2017年度審計(jì)費(fèi)用的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為105萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30萬元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

十三、審議通過了《2017年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

因公司《高管年薪制試行辦法》正在修訂，對公司高管人員2017年度的考核目前尚未完成。根據(jù)2017年度公司經(jīng)營成果，公司董事會(huì)對高管人員2017年度從公司獲取的薪酬表示同意，并同意待公司《高管年薪制試行辦法》修訂完成后，再行對高管人員2017年度履職情況考核，最終確定2017年度高管人員薪酬，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行扣減或發(fā)放。

2017年度公司高管人員從公司獲取的薪酬具體如下：

注：王保平先生自2017年8月起到職，其薪酬為4個(gè)月薪酬；何欣女士自2017年5月起到職，其薪酬為8個(gè)月薪酬；洪學(xué)春先生于2017年8月不再擔(dān)任公司常務(wù)副總裁，其薪酬中包含了8-12月在子公司任職的薪酬；魏建鵬先生于2017年6月從公司離職，其薪酬為5.5個(gè)月薪酬。

十四、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托2017年度業(yè)績承諾完成情況的說明》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。

十五、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司、大地期貨有限公司的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測試報(bào)告》。

十六、審議通過了《浙江東方2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

十七、審議通過了《關(guān)于對公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì)同意對2017年度公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較原預(yù)計(jì)額超出部分進(jìn)行確認(rèn)，具體超出情況為：

2017年度，浙金信托向國貿(mào)集團(tuán)租入辦公場所，因經(jīng)營規(guī)模增加導(dǎo)致實(shí)際租用場所面積增加，從而導(dǎo)致2017年度實(shí)際支付的租金超出預(yù)計(jì)110萬元； 2017年度，國貿(mào)東方資本向公司租入辦公場所，因經(jīng)營規(guī)模增加導(dǎo)致實(shí)際租用場所面積增加，從而導(dǎo)致2017年度向公司實(shí)際支付的租金超出預(yù)計(jì)13.10萬元；2017年度，公司控股子公司杭州友安物業(yè)管理有限公司向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司提供物業(yè)管理服務(wù)，因提高服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)協(xié)商友安物業(yè)相應(yīng)提高了服務(wù)價(jià)格，導(dǎo)致友安物業(yè)向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取的物業(yè)管理費(fèi)超出預(yù)計(jì)金額41.98萬元。

十八、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì)同意公司對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)。2018年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽保險(xiǎn)有限公司、杭州高盛制衣有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議表決。

十九、審議通過了《公司下屬部分金融類子公司2018年度自有資金投資計(jì)劃》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審議通過了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨、般若財(cái)富2018年度自有資金投資計(jì)劃。浙金信托2018年度將以自有資金25億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2018年度將以自有資金4.65億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；般若財(cái)富2018年度將以最高額不超過7,000萬元（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）的自有資金進(jìn)行投資。

公司董事會(huì)并授權(quán)浙金信托、大地期貨、般若財(cái)富在上述額度內(nèi)，嚴(yán)格依照各自的投資管理制度履行相應(yīng)的審批、管控流程，自主決策開展投資經(jīng)營業(yè)務(wù)。

二十、審議通過了《2017年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司股東2017年年度大會(huì)審議表決。

二十一、審議通過了《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2017年5月7日下午2:00在公司1808會(huì)議室召開2017年年度股東大會(huì)，詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年4月11日