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股票代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)： 2018-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2018年3月13日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。該事項(xiàng)將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司根據(jù)公司定位、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照及章程中的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改，最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門變更登記為準(zhǔn)。

該事項(xiàng)將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于變更公司名稱的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意將公司名稱由目前的“浙江東方集團(tuán)股份有限公司”變更為“浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司”。

2017年6月，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重組事項(xiàng)順利實(shí)施完成。重組完成后，公司目前下屬控股、參股金融類子公司多家，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了信托、期貨、保險(xiǎn)、融資租賃、私募基金管理、財(cái)富管理等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨著公司戰(zhàn)略定位和企業(yè)屬性的變化，公司目前的名稱已經(jīng)不能完全體現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展格局。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分體現(xiàn)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對(duì)公司名稱作上述變更。公司已就擬變更的公司名稱事先咨詢工商部門意見，并收到了浙江省工商行政管理局（浙工商）名稱變核內(nèi)[2018]第001965號(hào)《企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書》的預(yù)核準(zhǔn)文件。

截至2017年9月30日，公司金融板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140,603.63萬元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的19.53%；金融板塊實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額49,010.55萬元，占公司全部利潤(rùn)總額的58.89%。目前，公司金融板塊業(yè)務(wù)收入暫未達(dá)到《上海證券交易所上市公司變更證券簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)要求，因此公司證券簡(jiǎn)稱暫保持不變。公司更名事項(xiàng)將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議, 股東會(huì)審議通過后尚需經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)，因此更名事項(xiàng)存在較大不確定性，公司敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、關(guān)于公司開展黃金租賃融資業(yè)務(wù)議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司與相關(guān)銀行開展黃金租賃融資業(yè)務(wù)，在授信額度內(nèi)，融資總金額不超過人民幣5億元。融資綜合成本不超過同期銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率上浮20%。業(yè)務(wù)開展期間為自公司董事會(huì)審議通過該事項(xiàng)之日起至業(yè)務(wù)辦理完畢之日止，單筆業(yè)務(wù)不超過12個(gè)月（有效期自公司與銀行簽訂黃金租賃合同的起始日為準(zhǔn)）。具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開展黃金租賃融資業(yè)務(wù)的公告》。

五、關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)決議于2018年3月29日召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于3月29日下午14：30在公司1808會(huì)議室召開。具體情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

  浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2018年3月14日