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股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方              編號： 2018-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第五次會議于2018年3月2日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

隨著公司資產(chǎn)重組完成及金控平臺的打造，公司經(jīng)營范圍較原先有了較大變化，已從傳統(tǒng)的商貿(mào)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了金融、類金融等業(yè)務(wù)。為適應(yīng)公司的發(fā)展，適應(yīng)當(dāng)前公司經(jīng)營管理需求，董事會同意公司對財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂，制度全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

二、關(guān)于公司下屬子公司向關(guān)聯(lián)方出售房產(chǎn)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、朱杭烈先生、林平先生進(jìn)行回避。

董事會同意公司下屬子公司湖州國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司出售其開發(fā)的湖州仁皇柏翠莊1號樓。本次交易以國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告為主要依據(jù)，并依照市場價(jià)確定裝修價(jià)格，交易最終定價(jià)為6100萬元。依照公司相關(guān)制度規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于下屬子公司向關(guān)聯(lián)方出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告。

     浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2018年3月3日