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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)： 2017-061

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年10月16日下午16：00杭州金溪山莊二樓攬勝?gòu)d召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：

1、選舉公司八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)選舉藍(lán)翔先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，金朝萍女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期為三年。

2、關(guān)于八屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)研究決定，八屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)構(gòu)成如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：藍(lán)翔、金朝萍、林平、金祥榮、郭田勇，藍(lán)翔為主任委員；

審計(jì)委員會(huì)：于永生、金祥榮、郭田勇，于永生為主任委員；

提名委員會(huì)：金祥榮、藍(lán)翔、郭田勇，金祥榮為主任委員；

薪酬與考核委員會(huì)：郭田勇、金祥榮、于永生，郭田勇為主任委員；

八屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)任期與八屆董事會(huì)相同。

3、聘任公司總裁的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期與八屆董事會(huì)相同。

4、聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王保平先生為公司副總裁，王保平先生同時(shí)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與八屆董事會(huì)相同。

5、聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究決定，聘任何欣女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與八屆董事會(huì)相同。

6、聘任公司證券事務(wù)代表的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    經(jīng)董事會(huì)研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期與八屆董事會(huì)相同。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年10月17日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經(jīng)濟(jì)綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機(jī)要局機(jī)要通信技術(shù)服務(wù)中心。2008年4月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團(tuán)股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長(zhǎng)；2012年10月至2014年9月兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)；2014年9月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁；2014年9月起兼任香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事長(zhǎng)；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。

裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事長(zhǎng)；2015年2月起兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)；2014年9月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事長(zhǎng)。

趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1986年8月參加工作。2005年8月起至今任浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2006年3月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長(zhǎng)；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁。

王保平：男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，博士研究生，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。1982年參加工作，先后就職于陜西省計(jì)生委、浙江省計(jì)生委、浙江省農(nóng)發(fā)集團(tuán)、浙江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)省屬企業(yè)監(jiān)管中心、浙商保險(xiǎn)股份有限公司、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司。2012年11月至2017年7月在中韓人壽保險(xiǎn)有限公司工作，任董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、黨總支副書(shū)記。2017年7月起，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁。

何  欣：女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、澳大利亞會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所，任審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理、兼任注會(huì)行業(yè)黨支部書(shū)記等職務(wù)；2017年5月入職浙江東方集團(tuán)股份有限公司，任公司董事會(huì)辦公室主任；2017年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

姬  峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作。2005年7月進(jìn)入浙江東方集團(tuán)股份有限公司，從事公司董事會(huì)相關(guān)事務(wù)及公司法律事務(wù)工作；2009年1月起擔(dān)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表；現(xiàn)兼任寧波獅丹努集團(tuán)有限公司監(jiān)事、浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事、浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事、浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司董事。