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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)： 2017—056

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2017年9月26日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意向公司股東大會(huì)提名藍(lán)翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、裘一平先生、金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司八屆董事會(huì)董事候選人，其中金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事就公司董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

上述所議事項(xiàng)將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人任職資格需提請(qǐng)上海證券交易所審核。

公司第七屆董事會(huì)于2017年9月26日屆滿，公司將盡快完成換屆工作，在換屆工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。

二、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意將獨(dú)立董事的津貼由每人每年9.2647萬(wàn)元人民幣（稅前，稅后為7萬(wàn)元）調(diào)整至每人每年11.8萬(wàn)元人民幣（稅前，稅后為8.724萬(wàn)元）。

上述所議事項(xiàng)將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2017年10月16日召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于下午3:00在楊公堤39號(hào)杭州金溪山莊二樓攬勝?gòu)d召開(kāi)，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年9月27日

附：八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

藍(lán)  翔：男，1972年11月出生，回族，湖南衡陽(yáng)人，中共黨員，中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1993年參加工作，先后就職于中國(guó)人民大學(xué)黨委組織部，中國(guó)中信集團(tuán)人事教育部，廈門(mén)新宇軟件股份有限公司董事會(huì)。2002年12月進(jìn)入中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)工作，歷任人事教育部副處級(jí)干部，辦公廳正處級(jí)秘書(shū)，上市公司監(jiān)管部央企監(jiān)管處處長(zhǎng)，綜合處處長(zhǎng)等職。2013年8月至2014年8月掛職山東省金融辦任副主任。2015年1月起擔(dān)任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事，副總經(jīng)理，黨委委員，其間2016年4月至2017年4月兼任浙商資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)；2016年4月起兼任浙商金匯信托股份有限公司董事長(zhǎng)；2016年7月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記；2017年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。  

金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經(jīng)濟(jì)綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機(jī)要局機(jī)要通信技術(shù)服務(wù)中心。2008年4月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團(tuán)股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長(zhǎng)；2012年10月至2014年9月兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)；2014年9月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁；2014年9月起兼任香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事長(zhǎng)；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。

林  平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1981年8月參加工作。2002年1月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事長(zhǎng)；2012年11月至2013年5月兼任浙江國(guó)安產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)；2013年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2013年6月起先后任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司審計(jì)（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理、戰(zhàn)略與法務(wù)風(fēng)控部總經(jīng)理、審計(jì)部總經(jīng)理；2016年7月至2017年7月兼任浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長(zhǎng)、黨支部書(shū)記。

朱杭烈：男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業(yè)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1987年7月參加工作，先后就職于杭州市統(tǒng)計(jì)局、浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳、浙江東方集團(tuán)控股有限公司、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江東方集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司工作，歷任改革與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、戰(zhàn)略與投資部副總經(jīng)理，紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢監(jiān)察部(安全生產(chǎn)監(jiān)督部)主任、副總經(jīng)濟(jì)師等職。2017年7月起，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記、黨委委員、董事。

裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事長(zhǎng)；2015年2月起兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)；2014年9月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司董事長(zhǎng)。

裘一平：男，1966年11月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1989年7月參加工作。先后就職于中農(nóng)信浙江辦事處、浙江遠(yuǎn)通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、浙江金迪期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、浙江杭州灣集團(tuán)公司、浙江大地期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。歷任部門(mén)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2011年6月至2015年5 月任大地期貨有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（法定代表人）；2011年6月至今任大地期貨有限公司黨總支書(shū)記；2015年4月至今任大地期貨有限公司董事長(zhǎng)。

金祥榮：男，1957年9月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，教授，1986年參加工作。1986年至1998年任杭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副主任；1998年至今任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，曾任常務(wù)副院長(zhǎng)、黨委書(shū)記、學(xué)術(shù)委員會(huì)主任?，F(xiàn)為浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師；中國(guó)區(qū)域科學(xué)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)；浙江省人民政府咨詢委員會(huì)委員；教育部人文社科重點(diǎn)研究基地浙江大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究中心執(zhí)行主任，浙江大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)。

于永生：男，1969年7月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，教授。1991年至1993年任齊齊哈爾師范學(xué)院教師；1994年至1997年任齊齊哈爾鐵路運(yùn)輸職工大學(xué)教師；1998年至2001年先后供職于中國(guó)地質(zhì)工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司，歷任翻譯、商務(wù)經(jīng)理助理；2001年至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教師?，F(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事；兼任濱江集團(tuán)、永興特鋼、中威電子獨(dú)立董事；2014年9月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

郭田勇：男，1968 年 8 月生，漢族，山東煙臺(tái)人，教授、博士生導(dǎo)師。1990年至1993 年任職于中國(guó)人民銀行煙臺(tái)分行；1993年至1996 年就讀于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1996年至1999 年，就讀于中國(guó)人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位；1999 年至今任職于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。目前擔(dān)任平安銀行、恒生電子、鼎捷軟件獨(dú)立董事。