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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-048

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十三次會議于2017年8月11日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于調(diào)整浙金信托2017年度固有業(yè)務投資額度的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會審議通過了調(diào)整公司下屬持牌經(jīng)營的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）2017年度固有業(yè)務投資額度的議案。因浙金信托業(yè)務拓展迅速，截止目前，其以固有資金投資的總規(guī)模已臨近公司七屆董事會第三十六次會議審議通過的20億元最高額度。同時，隨著公司對浙金信托的9.57億元增資款到位，浙金信托向信托業(yè)保障基金公司申請的流動性支持款也已到位，增加了固有業(yè)務資金來源?，F(xiàn)為支持浙金信托的業(yè)務拓展，董事會審議同意將其2017年度固有業(yè)務投資的最高額度由目前的20億元調(diào)整至25億元。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年8月12日