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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-037

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2017年6月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事8人，實(shí)參會(huì)董事8人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資1億元發(fā)起設(shè)立新三板基金的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)審議同意，公司擬出資1億元作為LP投資人發(fā)起設(shè)立“東方產(chǎn)融1號新三板基金”（暫定名），基金總規(guī)模約2億元，存續(xù)期為投資期4年、退出期3年。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于出資發(fā)起設(shè)立新三板基金的公告》。

二、關(guān)于公司擬出資3億元發(fā)起設(shè)立軍民融合基金的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)審議同意，公司擬出資3億元作為LP投資人發(fā)起設(shè)立“浙江東方軍民融合暨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金”（暫定名），基金總規(guī)模約6億元，存續(xù)期為投資期3年、退出期2年，經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延期不超過2年。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于出資發(fā)起設(shè)立軍民融合基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2017年6月30日