股票代碼：600120
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 公告編號(hào)：2017-020
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 100 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 230,629,810 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 45.6264 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 230,052,429 | 99.7496 | 393,381 | 0.1705 | 184,000 | 0.0799 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 229,996,029 | 99.7251 | 445,181 | 0.1930 | 188,600 | 0.0819 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 230,044,829 | 99.7463 | 414,581 | 0.1797 | 170,400 | 0.0740 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 230,051,629 | 99.7493 | 424,281 | 0.1839 | 153,900 | 0.0668 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 229,970,829 | 99.7142 | 482,781 | 0.2093 | 176,200 | 0.0765 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 229,447,129 | 99.4871 | 1,108,381 | 0.4805 | 74,300 | 0.0324 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 229,216,229 | 99.3870 | 1,413,581 | 0.6130 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 6,474,600 | 91.5230 | 427,981 | 6.0498 | 171,700 | 2.4272 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 230,246,210 | 99.8336 | 231,800 | 0.1005 | 151,800 | 0.0659 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 230,356,610 | 99.8815 | 190,800 | 0.0827 | 82,400 | 0.0358 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 223,469,522 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股東 | 5,746,707 | 80.2580 | 1,413,581 | 19.7420 | 0 | 0.00 |
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東 | 7,100 | 2.1238 | 327,200 | 97.8762 | 0 | 0.00 |
市值50萬(wàn)以上普通股股東 | 5,739,607 | 84.0846 | 1,086,381 | 15.9154 | 0 | 0.00 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
5 | 關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案 | 6,501,307 | 90.7967 | 482,781 | 6.7424 | 176,200 | 2.4609 |
6 | 2016年度公司原董事長(zhǎng)胡承江先生薪酬議案 | 5,977,607 | 83.4827 | 1,108,381 | 15.4795 | 74,300 | 1.0378 |
7 | 2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | 5,746,707 | 80.2580 | 1,413,581 | 19.7420 | 0 | 0.00 |
8 | 關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 6,474,600 | 91.5230 | 427,981 | 6.0498 | 171,700 | 2.4272 |
上述議案無(wú)特別決議議案。公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（持有公司223,555,529股，占公司股本總數(shù)的44.23%）在對(duì)議案8關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。
律師：邵弘璐、黃潔
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2017年5月4日
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