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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-014

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會

第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十四次會議于2017年4月11日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

本議案應參加表決票7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司控股子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)房產(chǎn)”，公司持有其60%股權(quán)）通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出售方式轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“仁皇房產(chǎn)”）的100%股權(quán)。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年，注冊資本8000萬元，其主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區(qū)RHS(N)09-2地塊（目前該地塊處于凈地狀態(tài)，尚未進行開發(fā)），除持有該地塊外，仁皇房產(chǎn)無其他資產(chǎn)和經(jīng)營行為。截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)單體財務報表顯示，其總資產(chǎn)為14.42億元，總負債13.64億元，所有者權(quán)益0.78億元（前述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

公司認為目前房地產(chǎn)市場的形勢為公司依照既定戰(zhàn)略規(guī)劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務提供了一個良好的契機，早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。后續(xù)公司將依照相關(guān)規(guī)定，對仁皇房產(chǎn)進行審計，并依照規(guī)定履行相應的審批手續(xù)。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月12日