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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2017-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計數(shù)額為人民幣165,000萬元的額度擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：截至2016年12月31日，公司對下屬子公司的擔(dān)保余額為24,201.74萬元，占公司凈資產(chǎn)的3.78%。除對下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保情況。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2017年4月6日召開七屆董事會第三十三次會議，審議通過了公司《關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬3家子公司提供合計數(shù)額為人民幣165,000萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔(dān)保事項將提交公司于2016年年度股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

    浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。具體經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品，乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發(fā)(《食品流通許可證》有效期至2021年12月30日) ，危險化學(xué)品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2019年6月15日）。一般經(jīng)營項目：供應(yīng)鏈管理、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險品和易制毒化學(xué)品)、燃料油(不含成品油)、金銀制品、焦炭、煤炭(無儲存)、魚粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)

截止2016年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為35799.64萬元，負債總額為38111.59萬元，凈資產(chǎn)為-2311.95萬元，2016年度凈利潤為56.24萬元。
    2、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬美元，公司持有其86.52%的股權(quán)，其法定代表人為裘高堯，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2016年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為123101.54萬元，負債總額為85865.43萬元，凈資產(chǎn)為37236.11萬元，2016年度凈利潤為1367.87萬元。

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為4000萬元。大地期貨有限公司持有其70%股權(quán)，其法定代表人為吳建明。其以期現(xiàn)結(jié)合為主要業(yè)務(wù)模式，通過現(xiàn)貨市場的買賣與期貨合約的買賣，來實現(xiàn)期貨價格與現(xiàn)貨價格差收益，或期貨合約之間的基差收益。具體經(jīng)營范圍：不帶儲存經(jīng)營危險化學(xué)品（憑有效許可證經(jīng)營），金屬材料、橡膠、建筑材料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、化工原料（除危險品及易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）、貴金屬的銷售（不含專控），投資管理，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。大地期貨有限公司已在浙江省工商局辦理完畢了股權(quán)變更登記手續(xù)，公司已完全持有大地期貨有限公司100%股權(quán)，故浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司為公司間接持股的控股子公司。

截止2016年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為22034.30萬元，負債總額為17520.48萬元，凈資產(chǎn)為4513.82萬元，2016年度凈利潤-532.53萬元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、向上述公司擬提供的最高額擔(dān)?？傤~度包含2016年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、向上述公司擬提供的最高額擔(dān)保總額度的有效使用期限為:自公司股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會之日。

3、公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司的合作金融機構(gòu)或其他單位。

4、上述擔(dān)保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營所需，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施，并將根據(jù)實際情況，要求上述子公司的其他股東向公司承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

四、董事會意見

董事會認為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2017年度的經(jīng)營目標，擔(dān)保是合理的。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2016年12月31日，公司對下屬子公司的擔(dān)保余額為24,201.74萬元，占公司凈資產(chǎn)的3.78%。除對下屬子公司的擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保情況。公司也不存在逾期擔(dān)保情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事對上述擔(dān)保事項發(fā)表獨立意見，認為公司為下屬子公司向銀行提供額度擔(dān)保，是為了滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔(dān)保事項已經(jīng)公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過，將遞交公司2016年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時，獨立董事要求公司在擔(dān)保過程中嚴格執(zhí)行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風(fēng)險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月8日