證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方        公告編號：2016-075

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年11月23日

(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖大道12號公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事裘高堯先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，副董事長金朝萍女士（代行董事長職務）、副董事長洪學春先生，獨立董事金祥榮先生、顧國達先生因出差在外，未能參加會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會副主席龔會裕先生、監(jiān)事王政先生因出差在外，未能出席會議；

3、公司董事會秘書出席本次會議；公司其他高管人員列席本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于浙江省國際貿易集團有限公司出具解決同業(yè)競爭的新承諾替換原承諾的議案

審議結果：        通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案涉及控股股東承諾事項，關聯(lián)股東浙江省國際貿易集團有限公司（公司控股股東，持股數(shù)量為223,555,529股，持股比例為44.23%）進行了回避。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2016年11月24日