股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-072
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年11月16日下午15：00在公司1808會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生進行了回避。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議在公司監(jiān)事會主席金剛先生主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于修訂本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
2016年8月12日，公司七屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》?，F(xiàn)依照中國證監(jiān)會《浙江東方集團股份有限公司關于〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉[162365號]之反饋意見回復》及《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的有關要求，公司對本次重組攤薄即期回報事項的分析進行了修訂。
二、審議通過了《與交易對方國貿(mào)集團簽訂關于中韓人壽<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二>的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
公司擬以發(fā)行股份方式向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權(quán)及中韓人壽保險有限公司50%股權(quán)；以發(fā)行股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買其持有的大地期貨13%股權(quán)；并募集部分配套資金。
公司七屆監(jiān)事會第十一次會議、第十二次會議分別審議通過了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份購買資產(chǎn)的補充協(xié)議》,為了進一步明確與本次重組交易對方國貿(mào)集團對標的資產(chǎn)中韓人壽減值測試承諾相關事項，監(jiān)事會同意公司與本次重組交易對方國貿(mào)集團簽署關于中韓人壽保險有限公司《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二》。
三、審議通過了《關于批準本次交易標的資產(chǎn)補充資產(chǎn)評估報告的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
監(jiān)事會同意萬邦資產(chǎn)評估有限公司以2016年5月31日為基準日，對各標的公司評估報告進行補充更新，更新后報告為《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]169號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的大地期貨有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]161號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的中韓人壽保險有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]162號）。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
2016年11月17日
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