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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-071

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十八次會議于2016年11月16日下午2：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司副董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于修訂本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進行了回避。

2016年8月12日，公司七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》?，F(xiàn)依照中國證監(jiān)會《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉[162365號]之反饋意見回復(fù)》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的有關(guān)要求，公司對本次重組攤薄即期回報事項的分析進行了修訂。詳情見公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于公司本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的公告》。

二、審議通過了《與交易對方國貿(mào)集團簽訂關(guān)于中韓人壽<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二>的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進行了回避。

公司擬以發(fā)行股份方式向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權(quán)及中韓人壽保險有限公司50%股權(quán)；以發(fā)行股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買其持有的大地期貨13%股權(quán)；并募集部分配套資金。

公司七屆董事會二十二次會議、二十三次會議分別審議通過了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份購買資產(chǎn)的補充協(xié)議》,為了進一步明確與本次重組交易對方國貿(mào)集團對標的資產(chǎn)中韓人壽減值測試承諾相關(guān)事項，董事會同意公司與本次重組交易對方國貿(mào)集團簽署關(guān)于中韓人壽保險有限公司《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二》。

三、審議通過了《關(guān)于批準本次交易標的資產(chǎn)補充資產(chǎn)評估報告的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進行了回避。

董事會同意萬邦資產(chǎn)評估有限公司以2016年5月31日為基準日，對各標的公司評估報告進行補充更新，更新后報告為《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]169號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的大地期貨有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]161號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的中韓人壽保險有限公司股東全部權(quán)益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬邦評報[2016]162號）。

四、審議通過了《聘任公司董事會秘書的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司副董事長金朝萍女士（代行董事長職務(wù)）提名，董事會研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會秘書，任期與七屆董事會相同。詳情見公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的公告》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年11月17日