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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-068

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為貫徹證券監(jiān)管部門解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范要求，針對(duì)公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）與本公司在紡織品進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，2012年3月，國(guó)貿(mào)集團(tuán)向本公司出具了《關(guān)于避免和解決與浙江東方同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的函》（以下簡(jiǎn)稱“原承諾”）?，F(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況，為更好地解決與上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問題，保護(hù)公司全體股東的利益，國(guó)貿(mào)集團(tuán)就解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題出具新承諾替換原承諾，相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的原承諾內(nèi)容

2012年3月，國(guó)貿(mào)集團(tuán)向公司出具的原承諾的內(nèi)容如下：

（1）針對(duì)存在直接同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)（省紡公司），由于該公司目前經(jīng)營(yíng)模式、資產(chǎn)狀況、利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、盈利能力等均不能達(dá)到上市公司收購(gòu)和整合的標(biāo)準(zhǔn)，不能有效增厚上市公司的每股收益，注入上市公司不利于維護(hù)公司及全體股東利益。國(guó)貿(mào)集團(tuán)承諾從2012年起將省紡公司股權(quán)托管給浙江東方，由浙江東方對(duì)該公司享有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)保留股東的所有權(quán)、收益權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理權(quán)。浙江東方通過行使股東權(quán)利結(jié)合公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施管控，確保該公司經(jīng)營(yíng)與浙江東方不產(chǎn)生沖突和損害。本次托管期限五年，托管期間國(guó)貿(mào)集團(tuán)不單方撤銷托管，國(guó)貿(mào)集團(tuán)以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，向浙江東方支付托管費(fèi)用。當(dāng)該公司資產(chǎn)狀況、利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、盈利能力達(dá)到上市公司的收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，浙江東方享有購(gòu)買或整合重組該公司的股權(quán)、資產(chǎn)的優(yōu)先選擇權(quán)，以增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步做大做強(qiáng)浙江東方。

（2）對(duì)除省紡公司以外含有部分紡織品類出口業(yè)務(wù)的其他12家企業(yè)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)承諾逐步減少該等企業(yè)的紡織品出口業(yè)務(wù)所占比重，且自2012年起，這12家企業(yè)的年度紡織品類出口總額不高于2011年度該類的總額，并在五年內(nèi)將這些公司紡織品類出口總額降至國(guó)貿(mào)集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入的8%以內(nèi)。同時(shí)，針對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)不明確，核心競(jìng)爭(zhēng)力弱，毛利率低，與浙江東方存在部分同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的個(gè)別企業(yè)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)將盡快確定公司主業(yè)，提升其經(jīng)營(yíng)實(shí)力并逐步剝離紡織品類出口業(yè)務(wù)。如在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量并仍有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，國(guó)貿(mào)集團(tuán)將在符合員工意愿、確保社會(huì)穩(wěn)定的前提下，采用并購(gòu)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，逐步退出企業(yè)股權(quán)。

（3）國(guó)貿(mào)集團(tuán)禁止除浙江東方外的其他下屬公司新設(shè)或投資紡織品類出口的企業(yè)，并促使其他下屬公司著重培養(yǎng)紡織品類出口以外的業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)模式。

（4）國(guó)貿(mào)集團(tuán)在對(duì)與浙江東方有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下屬企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組時(shí)，賦予浙江東方優(yōu)先選擇和購(gòu)買權(quán)。如浙江東方提出收購(gòu)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)無(wú)條件同意以市場(chǎng)公允價(jià)格注入東方股份。

（5）浙江東方將在每年的年報(bào)中披露對(duì)有關(guān)措施的監(jiān)督、評(píng)估及落實(shí)情況，以確保該制度執(zhí)行的公開性、透明性，維護(hù)公眾投資者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

二、關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾內(nèi)容

現(xiàn)根據(jù)監(jiān)管部門的要求及《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并依照公司的實(shí)際發(fā)展情況，為更好地解決國(guó)貿(mào)集團(tuán)與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問題，保護(hù)公司全體股東的利益，國(guó)貿(mào)集團(tuán)于2016年11月向公司出具《省國(guó)貿(mào)集團(tuán)關(guān)于出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的函》，擬就解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題出具新承諾函替換原承諾，新承諾內(nèi)容如下：

（1）對(duì)于國(guó)貿(mào)集團(tuán)、浙江東方目前存在的紡織品進(jìn)出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)，在本次重組完成后 5年內(nèi)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)將通過籌劃包括但不限于資產(chǎn)置換、資產(chǎn)收購(gòu)以及資產(chǎn)出售等交易方式逐步消除國(guó)貿(mào)集團(tuán)與浙江東方的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。若在承諾期限內(nèi)未解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，國(guó)貿(mào)集團(tuán)承諾將紡織品進(jìn)出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)在上述承諾期限內(nèi)累計(jì)產(chǎn)生的屬于國(guó)貿(mào)集團(tuán)的收益歸浙江東方所有。

（2）在此過渡期間，繼續(xù)將省紡公司股權(quán)托管給浙江東方，由浙江東方對(duì)該公司享有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)保留股東的所有權(quán)、收益權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理權(quán)。浙江東方通過行使股東權(quán)利結(jié)合公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施管控，確保該公司經(jīng)營(yíng)與浙江東方不產(chǎn)生沖突和損害。

三、該事項(xiàng)的審議情況

2016年11月7日，公司召開七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的議案》，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避，未參加表決。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)表示同意，并出具了獨(dú)立意見。同時(shí)，公司七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議也審議通過該項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生進(jìn)行了回避，未參加表決。該議案還將提交公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，屆時(shí)國(guó)貿(mào)集團(tuán)將回避表決。

四、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況

獨(dú)立董事金祥榮先生、顧國(guó)達(dá)先生、于永生先生在審議本事項(xiàng)后，發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：本次國(guó)貿(mào)集團(tuán)就解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題出具新承諾替換原承諾，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司目前的實(shí)際情況，有利于保護(hù)公司權(quán)益，不存在損害公司和其他股東利益的情形。董事會(huì)在審議本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定進(jìn)行了回避表決，本次關(guān)于變更承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

五、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見情況

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為，本次國(guó)貿(mào)集團(tuán)就解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題出具新承諾替換原承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)的規(guī)定。國(guó)貿(mào)集團(tuán)根據(jù)實(shí)際情況，在維護(hù)上市公司及中小股東利益的前提下，作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的安排，有利于公司的整體發(fā)展和解決控股股東與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。因此，監(jiān)事會(huì)同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

                                        浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年11月8日