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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-067

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2016年11月7日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議控股股東承諾事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東變更同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)承諾的公告》。

本議案將提交公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議

二、關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)決議于2016年11月23日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于11月23日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)。具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年11月8日