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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2016-043

浙江東方董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 投資標(biāo)的名稱：杭州興富投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金”）

● 投資金額：創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金計劃規(guī)模人民幣5億元，公司分期出資不超過2.5億元，其余以非公開方式向合格投資者募集（最終以實際出資為準(zhǔn)）。

● 本關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

一、交易情況概述

1、對外投資基本情況

根據(jù)“十三五”規(guī)劃，浙江省將“大力推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，集中力量做大做強金融億萬產(chǎn)業(yè)”，浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將“立足浙江、輻射全國”，充分利用浙江省強大的實體經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟基礎(chǔ)，通過對金融板塊和貿(mào)易業(yè)務(wù)資源的整合，形成在金融與貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢，通過構(gòu)建“金控＋貿(mào)易”全方位的控股集團，進一步完善金融業(yè)務(wù)布局，推動外貿(mào)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提升企業(yè)的市場綜合競爭力。

基于上述背景，公司決定參與投資設(shè)立“創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金”，重點投資于創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，同時配置于其他價值被低估或預(yù)期收益良好的項目?；鹩媱澮?guī)模人民幣5億元，公司將分期出資不超過2.5億元。

2、涉及關(guān)聯(lián)交易情況

公司參股公司浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（簡稱“國貿(mào)東方資本”） 擬出資不超過150萬元以普通合伙人身份或直接以投資顧問身份的形式為新設(shè)立的創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金提供部分投資管理服務(wù)。依照相關(guān)規(guī)定，前述事項構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易。

3、本次交易的審批情況

2016年6月3日，公司七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事會前出具了事前審核意見，并在會后發(fā)表了獨立意見。依照《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。

二、公司參與投資設(shè)立的創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)情況

1、基金管理人基本情況

基金管理人杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“東方嘉富”），是公司全資子公司浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司（簡稱“東方產(chǎn)融”）為管理創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金與管理團隊共同在杭州市富陽區(qū)黃公望基金小鎮(zhèn)設(shè)立的投資管理平臺，注冊資本為人民幣1000萬元，其中東方產(chǎn)融出資490萬元，占東方嘉富注冊資本的49%。東方嘉富目前正在辦理私募基金管理人備案登記，其基本情況如下：

公司名稱：杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司

注冊資本：1000萬元

法定代表人：徐曉

經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、投資咨詢（除證券、期貨）服務(wù)（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

2、擬設(shè)創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金的基本情況（暫定，以最終設(shè)立為準(zhǔn)）

（1）擬設(shè)基金名稱：杭州興富投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

（2）基金計劃規(guī)模：暫定5億元人民幣。

（3）基金管理人：杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司

（4）基金類型：有限合伙

（5）出資人：公司出資不超過25000萬元，其余以非公開方式向合格投資者募集（最終以實際出資為準(zhǔn)）

（6）出資時間：分三期按3：3：4比例出資，第一期于基金成立時到位，第二、三期自基金成立之日起18個月內(nèi)到位，具體以基金管理人通知為準(zhǔn)。

（7）基金存續(xù)時間：存續(xù)期五年，其中投資期三年，退出期兩年，經(jīng)合伙人大會同意可延期兩年。

（8）管理及決策機制：基金由東方嘉富負責(zé)管理，基金投資決策由投資決策委員會討論決定。

（9）投資方向：基于互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)而興起的新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司，包括互聯(lián)網(wǎng)+金融、汽車、醫(yī)療、教育以及其他具有創(chuàng)新能力的公司；也可配置于其他價值被低估或預(yù)期收益良好的項目。

（10）投資原則：遵循分散化原則，綜合行業(yè)細分、投資期限、風(fēng)險高低等因素形成投資組合，單個項目投資金額原則上不得高于基金總規(guī)模的20%。如有特殊情況，經(jīng)基金投資決策委員會認(rèn)可，可酌情調(diào)整，但單筆投資金額最高不得超過基金規(guī)?？傤~的30%。

（11）退出方式：包括但不限于國內(nèi)和海外IPO、新三板掛牌、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購（包括大股東回購、被投資企業(yè)回購等）、兼并收購等，并選擇適當(dāng)?shù)臅r機退出，為合伙人實現(xiàn)良好的投資回報。

（12）基金費用：在合伙協(xié)議約定的三年投資期內(nèi)，有限合伙企業(yè)按其承諾認(rèn)繳出資額的2%/年支付管理費，退出期內(nèi)按有限合伙企業(yè)尚未退出投資項目的剩余投資成本的2%/年支付管理費，延長期不收取管理費。

（13）基金收益分配原則：在基金年化收益率達到8%的前提下，投資收益中80%由全體出資人按實際出資比例分配，20%分配給基金管理人；在未達到8%時，則投資收益全部由全體出資人按實際出資比例分配。

三、關(guān)聯(lián)交易情況介紹

1、關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司

注冊資本：1000萬元

法定代表人：王俊

經(jīng)營范圍：投資管理、投資咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系與其他利益關(guān)系說明

國貿(mào)東方資本是公司參股公司，其中公司出資490萬元，占國貿(mào)東方資本注冊資本的49%。因國貿(mào)東方資本法定代表人兼董事長曾任公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，故國貿(mào)東方資本為公司關(guān)聯(lián)方。國貿(mào)東方資本本次擬出資不超過150萬元以普通合伙人身份或直接以投資顧問身份的形式為新設(shè)立的創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金提供部分投資管理服務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該事項構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易。

除上述事項外，公司與國貿(mào)東方資本之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，國貿(mào)東方資本未直接或間接持有本公司股份，未計劃增持本公司股份，不存在其他相關(guān)利益安排，未與第三方存在其他影響本公司利益的安排。

四、本次交易事項的審議程序

公司七屆董事會第二十次會議于2016年6月3日審議通過了《關(guān)于公司參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事會前出具了事前審核意見，并在會后發(fā)表了獨立意見。依照《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

五、獨立董事意見

公司獨立董事就本次交易在會前出具了事前審核意見，并在會后發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司本次參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金，符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，能夠有效地將多方優(yōu)勢資源進行融合形成協(xié)同效應(yīng)。關(guān)聯(lián)方國浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司如出資參與基金的設(shè)立及管理，構(gòu)成關(guān)聯(lián)方共同投資。公司與關(guān)聯(lián)方之間各自以自有資金出資，對管理費的約定符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，清晰透明，合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形。關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，獨立董事對該項議案表示同意。

六、本次參與投資設(shè)立基金對公司的影響

依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，類金融板塊是公司著力打造的重點板塊。公司本次參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，能夠有效地將多方優(yōu)勢資源進行融合形成協(xié)同效應(yīng)。東方嘉富與國貿(mào)東方資本擁有經(jīng)驗豐富的投資管理專業(yè)團隊，本公司與其合作，有利于提高公司投資項目的整體質(zhì)量，培育新的利潤增長點；同時有助于加快公司外延式發(fā)展的步伐，有利于公司樹立自身管理品牌，對公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略將會產(chǎn)生積極影響，符合公司和全體股東的利益。

七、參與投資設(shè)立基金可能存在的風(fēng)險分析

公司參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金可能面臨的風(fēng)險包括：基金設(shè)立后未能尋求到合適的投資標(biāo)的導(dǎo)致資金閑置的風(fēng)險；因投資決策失誤或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資后標(biāo)的企業(yè)不能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險；因金融環(huán)境發(fā)生重大不利變化導(dǎo)致投資不能及時實現(xiàn)退出的風(fēng)險。

為控制上述風(fēng)險，基金管理人將建立全面的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系，公司也將積極敦促基金管理人尋找符合公司發(fā)展需求的投資項目，并通過科學(xué)合理的交易架構(gòu)設(shè)計，盡力降低投資風(fēng)險。

八、備查文件

1、公司七屆董事會第二十次會議決議；

2、公司獨立董事意見。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年6月4日