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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-041

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十次會議于2016年6月3日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔(dān)保的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供總額度為10.7億元人民幣及1.1億美元的額度擔(dān)保（該額度擔(dān)保包含2015年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔(dān)保額度的使用期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于控股子公司對下屬公司提供額度擔(dān)保的公告》。

二、浙江東方集團股份有限公司未來三年(2016—2018)股東回報規(guī)劃

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

股東回報規(guī)劃全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

三、關(guān)于公司參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司分期出資不超過2.5億元參與投資設(shè)立“創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金”。公司全資子公司浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司將與管理團隊共同設(shè)立杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司作為“創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金”的基金管理人。同時公司參股公司暨公司關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司將出資不超過150萬元以普通合伙人身份或直接以投資顧問身份的形式為創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金提供部分投資管理服務(wù)。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立創(chuàng)新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

四、公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會決議于2016年6月20日召開2016年第二次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于6月20日下午2：30在公司1808會議室召開。具體情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年6月4日