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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2016-017

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江東方燃料有限公司

2、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司

3、浙江國金融資租賃股份有限公司

4、杭州舒博特新材料科技有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣112,000萬元的額度擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：公司對外擔(dān)保余額合計(jì)445萬元，公司對子公司的擔(dān)保余額為74,965.10萬元，擔(dān)保余額占公司凈資產(chǎn)的14.70%。

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司代控股子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司向中國銀行股份有限公司浙江省分行履行擔(dān)保責(zé)任63,309,949.17元。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2016年3月14日召開七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬4家子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣112,000萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司于2015年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江東方燃料有限公司

浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，浙江東方集團(tuán)股份有限公司持有其90%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨銷售；礦產(chǎn)品開發(fā)、銷售；煤炭加工；貨物的技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）

截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5689.77萬元，負(fù)債總額為821.70萬元，凈資產(chǎn)為4868.07萬元，2015年度凈利潤為-324.90萬元。
    2、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司
    浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司浙江東方集團(tuán)股份有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營（范圍詳見《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙?jiān)牧?、機(jī)器設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營項(xiàng)目。）

截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為10261.09萬元，負(fù)債總額為12629.29萬元，凈資產(chǎn)為-2368.20萬元，2015年度凈利潤為-2634.76萬元。
    3、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權(quán)，其法定代表人為裘高堯，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2015年12月31日，該公司審計(jì)后期末資產(chǎn)總額為106751.74萬元，負(fù)債總額為86864.14萬元，凈資產(chǎn)為19887.60萬元，2015年度凈利潤為1749.99萬元。

4、杭州舒博特新材料科技有限公司

杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月，注冊資金為8000萬元，浙江東方集團(tuán)股份有限公司持有其98.64%股權(quán)，浙江國安產(chǎn)融有限公司持有1.36%股權(quán)。法人代表朱建江，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：批發(fā)：預(yù)包裝食品(在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)；一般經(jīng)營項(xiàng)目：服務(wù)：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩、機(jī)械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，自有房屋出租；批發(fā)、零售：金屬制品，有色金屬，鋼材，建筑材料、橡膠制品、化工原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)、紡織品、紡織品原料、化肥、塑料原料、潤滑油；貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外，法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可從事經(jīng)營活動(dòng))；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。

截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為13929.91萬元，負(fù)債總額為12301.33萬元，凈資產(chǎn)為1628.58萬元，2015年度凈利潤為-2498.65萬元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、上述公司擬提供的額度擔(dān)保包含2015年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、上述公司擬提供的額度擔(dān)保的有效使用期限為:自公司2015年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2016年年度股東大會(huì)之日止。

3、公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長根據(jù)上述各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位。

4、授權(quán)董事長根據(jù)業(yè)務(wù)需要對上述四家公司在上述額度的基礎(chǔ)上增加一定的額度，但所增加的額度合計(jì)不超過2億元。

5、上述擔(dān)保額度的使用將視各子公司的實(shí)際經(jīng)營需要，嚴(yán)格依照公司規(guī)章制度及流程操作實(shí)施。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2015年度的經(jīng)營目標(biāo)，擔(dān)保是合理的。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2015年12月31日，公司對外擔(dān)保余額合計(jì)445萬元，公司對子公司的擔(dān)保余額為74,965.10萬元，合計(jì)擔(dān)保余額占公司凈資產(chǎn)的14.70%。2016年3月11日，公司收到中國銀行股份有限公司浙江省分行《關(guān)于浙江東方集團(tuán)股份有限公司為浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司履行擔(dān)保責(zé)任的函》，公司代控股子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司向其履行擔(dān)保責(zé)任63,309,949.17元。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對控股子公司擔(dān)保事項(xiàng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的公告》。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司為子公司提供額度擔(dān)保，是滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，將遞交公司2015年年度股東大會(huì)審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時(shí)，獨(dú)立董事要求公司在擔(dān)保過程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，對已承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)依照有關(guān)協(xié)議進(jìn)行追索。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年3月15日