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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第十六次會議于2016年3月14日上午8：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長胡承江先生的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《2015年度公司董事會工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

二、審議通過了《2015年度公司總裁工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

四、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2015度母公司實(shí)現(xiàn)利潤總額為970,275,088.80元，凈利潤為726,996,241.03元，根據(jù)《公司章程》“公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規(guī)定，母公司累計(jì)法定盈余公積已達(dá)注冊資本的50%，將不再計(jì)提法定盈余公積,加上年未分配利潤1,832,923,954.33元,扣除2015年5月實(shí)施2014年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.20元（含稅）計(jì)60,656,814.48元，2015年可供股東分配的利潤為2,499,263,380.88元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2015年度利潤分配預(yù)案：以公司2015年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），合計(jì)分配利潤60,656,814.48元，剩余未分配的利潤2,438,606,566.40元滾存至2016年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司監(jiān)事會對本議案進(jìn)行了審議，公司獨(dú)立董事對該利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為2015年度公司董事會擬定較低現(xiàn)金分紅的預(yù)案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財(cái)務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益，因此，對董事會作出的利潤分配預(yù)案表示同意。

因本次利潤分配現(xiàn)金分紅未達(dá)到當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，董事會特作說明如下：

（一）公司近三年的利潤分配情況

包括本年度擬分紅金額，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤為303,284,072.40元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤（604,646,338.73元）的50.16%，完全符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的規(guī)定。公司在確保日常經(jīng)營及資本性投入資金需求的同時(shí)，努力兼顧了中小投資者對于現(xiàn)金回報(bào)的需求。

（二）公司未分配利潤用途及說明

目前，公司商貿(mào)流通板塊正處于轉(zhuǎn)型升級階段，公司將大力推進(jìn)跨境電商平臺的建設(shè)和發(fā)展，適時(shí)開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購，需要公司加大資金扶持力度。公司類金融板塊目前仍處于培育期且均取得了較好收益，也是公司未來發(fā)展的重點(diǎn)板塊。國金租賃將著眼于專業(yè)化路線，以大健康產(chǎn)業(yè)、教育事業(yè)為主攻方向，完善租賃結(jié)構(gòu)，努力拓展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大投放規(guī)模,該公司還將引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步充實(shí)資本金規(guī)模。作為浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（簡稱“國貿(mào)東方資本”）的第一大股東，國貿(mào)東方資本計(jì)劃在2016年發(fā)起設(shè)立多個(gè)的基金,擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模，公司不僅會參與認(rèn)購部份份額，還要結(jié)合公司的發(fā)展增加后續(xù)投入，并復(fù)制相應(yīng)的經(jīng)營模式。公司本部和子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司也會充分利用自身投資平臺，汲取已有成功經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮整體團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，積極尋找優(yōu)秀項(xiàng)目和投資機(jī)會，加大對外股權(quán)投資力度。此外，公司如果重組成功，金融控股平臺的建設(shè)和業(yè)務(wù)的拓展，也需要大量資金的投入。

公司將留存部分未分配利潤投入上述經(jīng)營需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營和使用效率，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)廣大投資者的長期利益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（三）公司將依照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求，以網(wǎng)絡(luò)互動方式召開2015年度利潤分配投資者說明會，請廣大投資者予以關(guān)注，說明會相關(guān)事宜詳見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度利潤分配投資者說明會的通知》。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

五、審議通過了《關(guān)于向大華會計(jì)師事務(wù)所支付2015年度審計(jì)費(fèi)用議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司與大華會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，決定結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支付大華會計(jì)師事務(wù)所2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用135萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用40萬元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

六、審議通過了《關(guān)于對公司重大會計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照浙江證監(jiān)局《關(guān)于對浙江東方集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（[2016]4號）的相關(guān)要求，公司對前期重大會計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行了更正，調(diào)整 2013年度、2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)。

公司董事會認(rèn)為，本次會計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠更加準(zhǔn)確的反映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益，同意對前期會計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正及對以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

公司七屆監(jiān)事會第八次會議對該事項(xiàng)也進(jìn)行了審議，大華會計(jì)師事事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具了相關(guān)獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大會計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正及追溯調(diào)整前期財(cái)務(wù)報(bào)告的公告》。

七、審議通過了《關(guān)于計(jì)提相關(guān)減值準(zhǔn)備的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司對浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司的投資及配套資金往來按50%計(jì)提減值準(zhǔn)備，即配套資金本金8988萬元計(jì)提減值準(zhǔn)備4494萬元、投資賬面余額6791.99萬元計(jì)提減值準(zhǔn)備3396萬元，合計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備7890萬元。

董事會同意公司對浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司的借款在扣除其可動用資產(chǎn)凈值8160.70萬元后，余額14258.14萬元全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

本次計(jì)提上述二項(xiàng)減值準(zhǔn)備合計(jì)22148.14萬元，將減少公司2015年度凈利潤15186.62萬元，相應(yīng)減少歸屬于母公司凈利潤15186.62萬元。

公司七屆監(jiān)事會第八次會議對該事項(xiàng)也進(jìn)行了審議，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》。

八、審議通過了《2015年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)2015年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，2015年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁金朝萍女士248.09萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春先生196.32萬元；副總裁裘高堯先生196.87萬元；副總裁趙茂文先生137.81萬元；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書王俊先生133.51萬元。

按照《高管年薪制試行辦法》相關(guān)要求，對高管人員扣除期獎(jiǎng)，扣除期獎(jiǎng)及實(shí)際發(fā)放情況如下：金朝萍扣除79.04萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放169.05萬元；洪學(xué)春扣除46.03萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放150.29萬元；裘高堯扣除56.19萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放140.68萬元；趙茂文扣除38.13萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放99.68萬元。前述扣除的期獎(jiǎng)將根據(jù)高管任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。

王俊扣除28.50萬元期獎(jiǎng)及20萬元風(fēng)險(xiǎn)金并暫不發(fā)放49.23萬元，實(shí)際發(fā)放35.78萬元。前述扣除的期獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)金及暫不發(fā)放部分，將根據(jù)高管任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度和決定進(jìn)行清算后返還或扣減。

九、審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬4家子公司向銀行提供總額度為112,000萬元的額度擔(dān)保（該額度擔(dān)保包含2015年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔(dān)保期限自公司2015年年度股東大會審議通過之日起至2016年年度股東大會之日止。公司獨(dú)立董事對擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

十、審議通過了《關(guān)于2016年度公司使用臨時(shí)閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司利用日常臨時(shí)閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品(該資金主要系公司本級和子公司經(jīng)營過程中存在資金需求時(shí)，公司會提前向銀行融資借款，融資借款與實(shí)際使用存在時(shí)間差，在此期間公司為提高資金利用率和收益，開展了上述業(yè)務(wù))，理財(cái)資金額度不高于5億元人民幣（包含上一年未到期金額），額度使用期限為一年，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

十一、審議通過了《關(guān)于2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生、金朝萍女士進(jìn)行了回避。

董事會同意公司在適當(dāng)時(shí)機(jī)利用大地期貨有限公司或永安期貨股份有限公司的交易平臺開展期貨無風(fēng)險(xiǎn)套利業(yè)務(wù)及期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，公司將嚴(yán)格依照經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)過的市場定價(jià)向大地期貨或永安期貨支付手續(xù)費(fèi)，年度總額累計(jì)不高于人民幣500萬元。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

十二、審議通過了《關(guān)于2016年度公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司及下屬子公司2016年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過50000萬元美元。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

十三、審議通過了《關(guān)于制定公司<經(jīng)營投資資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法>的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

辦法全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案將提交公司股東2015年年度大會審議表決。

十四、審議通過了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

十五、審議通過了《2015年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案將提交公司2015年年度股東大會審議表決。

十六、審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司擬向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“國貿(mào)集團(tuán)”）發(fā)行股份購買其持有的浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：“浙商資產(chǎn)”）100%股權(quán)、浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱：“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司（以下簡稱：“大地期貨”）87%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）50%股權(quán)；向浙江中大集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱：“中大投資”）發(fā)行股份購買其持有的大地期貨13%股權(quán)；同時(shí)，公司擬向華安基金管理有限公司（以下簡稱“華安基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、杭州浙民投實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“浙民投實(shí)業(yè)”）、寧波東方聚金投資管理有限公司（以下簡稱“東方聚金”）擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡稱“華融融斌”）、中車金證投資有限公司（以下簡稱“中車金證”）、博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“博時(shí)基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“敦和資產(chǎn)”）設(shè)立并管理的私募基金、浙江浙鹽控股有限公司（以下簡稱“浙鹽控股”）、國貿(mào)集團(tuán)及中信信誠浙江東方第一期員工持股專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“員工持股計(jì)劃”）等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為622,452.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱：“《重組辦法》”）、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡稱“《發(fā)行管理辦法》”）等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會對照上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的條件，并對公司實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真自查論證后認(rèn)為：公司具備發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的各項(xiàng)條件，本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

十七、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》

（一）本次交易總體方案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司擬向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)；向中大投資發(fā)行股份購買其持有的大地期貨13%股權(quán)。本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)浙江省國資委備案的評估報(bào)告的評估結(jié)果為準(zhǔn)，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定。目前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評估工作尚未完成。以2015年9月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)以及中韓人壽50%股權(quán)合計(jì)價(jià)值，即本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)預(yù)計(jì)為716,899.56萬元。同時(shí)，公司擬向華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、浙民投實(shí)業(yè)、東方聚金擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、華融融斌、中車金證、博時(shí)基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)設(shè)立并管理的私募基金、浙鹽控股、國貿(mào)集團(tuán)及員工持股計(jì)劃等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為622,452.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，擬用于向浙商資產(chǎn)增資、補(bǔ)充流動資金等用途。

上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組的全部交易。

募集配套資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（二）交易對方

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

1、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方為：國貿(mào)集團(tuán)、中大投資。

2、本次募集配套資金的交易對方為：華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、浙民投實(shí)業(yè)、東方聚金擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、華融融斌、中車金證、博時(shí)基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)設(shè)立并管理的私募基金、浙鹽控股、國貿(mào)集團(tuán)及員工持股計(jì)劃。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（四）交易方式

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司擬向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)；向中大投資發(fā)行股份購買其持有的大地期貨13%股權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（五）作價(jià)依據(jù)及交易作價(jià)

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)浙江省國資委備案的評估報(bào)告的評估結(jié)果為基準(zhǔn)，由交易各方協(xié)商確定。

目前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評估工作尚未完成。截至2015年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為716,899.56萬元，經(jīng)各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)為716,899.56萬元。

四家標(biāo)的公司的全部權(quán)益評估情況如下：

單位：萬元

注：賬面值為截至2015年9月30日的四家標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的母公司所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（六）本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集資金的發(fā)行方案

1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)

（1）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第一次董事會決議公告日，即2016年3月14日。

根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場參考價(jià)的90%。市場參考價(jià)為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。

本次交易選取與停牌股價(jià)最為接近的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)作為市場參考價(jià)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17.15元/股，不低于本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價(jià)格的具體調(diào)整辦法如下：

假設(shè)調(diào)整前新增股份價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派息為D，調(diào)整后新增股份價(jià)格為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：

派息：

送股或轉(zhuǎn)增股本：

增發(fā)新股或配股：

三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（2）發(fā)行的種類及面值

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（3）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值計(jì)算，經(jīng)交易各方協(xié)商本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額預(yù)計(jì)為716,899.56萬元，根據(jù)本次重組的交易方式，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為418,017,233股。本公司向本次交易對方分別發(fā)行股份數(shù)量為：

在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（4）股份鎖定情況

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次重組交易對方之一國貿(mào)集團(tuán)承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

本次重組交易對方之一中大投資承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

此外，國貿(mào)集團(tuán)還承諾，本次交易完成后（從標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢起計(jì)算）6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，國貿(mào)集團(tuán)因本次交易取得的上市公司股份的鎖定期在原有鎖定期的基礎(chǔ)上自動延長6個(gè)月。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（5）發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制具體內(nèi)容如下：：

（5.1）價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件

浙江東方審議本次交易的第一次董事會決議公告日至中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易前，出現(xiàn)下述情形之一的，上市公司董事會有權(quán)在上市公司股東大會審議通過本次交易后召開會議審議是否對重組發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：

a、上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比于浙江東方因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）收盤點(diǎn)數(shù)（即3183.15點(diǎn)）跌幅超過10%；

b、申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日相比于浙江東方因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）收盤點(diǎn)數(shù)（即6006.37點(diǎn)）跌幅超過10%。

（5.2）調(diào)整機(jī)制

當(dāng)價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件出現(xiàn)時(shí)，上市公司董事會有權(quán)在上市公司股東大會審議通過本次交易后，另行召開董事會審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對本次重組的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

若①本次價(jià)格調(diào)整方案的觸發(fā)條件滿足；②浙江東方董事會決定對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，價(jià)格調(diào)整幅度為浙江東方該次董事會決議公告日前10個(gè)交易日上證綜指（000001.SH）/申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）收盤點(diǎn)數(shù)的算術(shù)平均值較浙江東方股票因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）上證綜指（000001.SH）/申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）收盤點(diǎn)數(shù)累計(jì)下跌的百分比。若上證綜指（000001.SH）、申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）同時(shí)滿足調(diào)價(jià)條件，則以上述計(jì)算后上證綜指（000001.SH）/申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）累計(jì)下跌百分比較低者作為調(diào)價(jià)幅度。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（6）過渡期安排

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間為評估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日之間。過渡期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益歸公司享有；如標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生虧損，則虧損部分由國貿(mào)集團(tuán)、中大投資按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向公司一次性全額補(bǔ)足。

截至標(biāo)的資產(chǎn)交割日若標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)少于評估基準(zhǔn)日標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的凈資產(chǎn)，則凈資產(chǎn)差額部分由國貿(mào)集團(tuán)、中大投資按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向上市公司一次性全額補(bǔ)足。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（7）滾存未分配利潤的安排

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日前對應(yīng)的滾存未分配利潤系標(biāo)的資產(chǎn)評估值的一部分，在本次發(fā)行完成后由公司享有。在本次發(fā)行完成后，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤，由公司本次重大資產(chǎn)重組方案實(shí)施完成后的股東按照持股比例享有。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

2、募集配套資金

（1）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次交易中，公司擬向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)原則為鎖價(jià)發(fā)行，定價(jià)基準(zhǔn)日為浙江東方審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的七屆董事會第十六次會議決議公告日。

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日浙江東方股票交易均價(jià)的90%，即不低于17.15元/股。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（2）發(fā)行種類及面值

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（3）募集資金金額和發(fā)行數(shù)量

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

根據(jù)本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額計(jì)算，本次交易中募集配套資金總額不超過622,452.00萬元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其中，股份發(fā)行數(shù)量不超過362,945,767股。本次上市公司向本次交易對方分別發(fā)行股份數(shù)量為：

在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（4）股份鎖定情況

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次配套融資中，上市公司擬以鎖價(jià)方式向10名特定投資者非公開發(fā)行的股份，所有投資者認(rèn)購的股份自新增股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

（5）募集配套資金的用途

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次募集配套資金擬用于向浙商資產(chǎn)增資、補(bǔ)充流動資金等用途。具體如下：

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

十八、審議通過了《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

根據(jù)《重組辦法》，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；同時(shí)本次重大資產(chǎn)重組涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會審核。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方之一國貿(mào)集團(tuán)為是公司的控股股東。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

十九、審議通過了《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司董事會對本次交易是否符合《重組辦法》第四十三條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，認(rèn)為：

1、本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力;有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易和避免同業(yè)競爭,增強(qiáng)獨(dú)立性。

2、公司2015年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告由注冊會計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

3、公司及公司現(xiàn)任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

4、本次交易所購買的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn),交易雙方對辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的期限進(jìn)行了明確約定。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十、審議通過了《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

1、公司擬購買資產(chǎn)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，已經(jīng)按照相關(guān)進(jìn)度取得相應(yīng)的許可證書和有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件，本次重大資產(chǎn)重組行為涉及的有關(guān)上市公司股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會等政府部門審批事項(xiàng)，已在《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。

2、本次重大資產(chǎn)重組公司擬購買的資產(chǎn)中，交易對方國貿(mào)集團(tuán)對浙商資產(chǎn)、浙金信托、大地期貨及中韓人壽不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，擁有浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)的完整權(quán)利，浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在其他質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾?。交易對方中大投資對大地期貨不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，擁有標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨13%股權(quán)的完整權(quán)利，大地期貨13%股權(quán)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾巍?/p>

3、本次重大資產(chǎn)重組有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性，有利于上市公司在人員、采購、生產(chǎn)、銷售、知識產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。

4、本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十一、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次交易完成后，公司的控股股東仍為國貿(mào)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國資委。本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十二、審議通過了《關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>（證監(jiān)公司字【2007】128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之說明的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

按照《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條的相關(guān)規(guī)定，本次籌劃重大事項(xiàng)公告停牌前20個(gè)交易日內(nèi)（即2015年9月7日至2015年10月9日）公司股票收盤價(jià)格累計(jì)漲跌幅為上漲9.48%，同期上證指數(shù)（000001.SH）累計(jì)漲跌幅為上漲3.33%；同期申萬貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）上漲6.85%。剔除大盤因素（上證指數(shù)）影響，本公司股票價(jià)格在該區(qū)間內(nèi)的累計(jì)漲跌幅為上漲6.15%，未達(dá)到20%的標(biāo)準(zhǔn)。剔除同行業(yè)板塊因素（貿(mào)易行業(yè)指數(shù)）影響，本公司股票價(jià)格在該區(qū)間內(nèi)的累計(jì)漲跌幅為上漲2.63%，未達(dá)到20%的標(biāo)準(zhǔn)，未出現(xiàn)異常波動情況。

即在本次重大資產(chǎn)重組信息公布前，公司股票價(jià)格波動未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

二十三、審議通過了《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司擬與本次重組的交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》、《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十四、審議通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

公司董事會認(rèn)為，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。

董事會認(rèn)為本次向上海證券交易所提交的法律文件合法有效，公司董事會及全體董事做出如下聲明和保證：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十五、審議通過了《關(guān)于<浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

同意公司就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)編制的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要。

《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要將刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十六、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

為高效、有序地完成公司本次發(fā)行股份及購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易，提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易的全部事宜，授權(quán)范圍包括但不限于：

（一）在相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)公司股東大會決議和市場情況，并結(jié)合本次交易的具體情況，制定、調(diào)整、實(shí)施本次交易的具體方案，包括但不限于根據(jù)具體情況確定或調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、股份發(fā)行數(shù)量和價(jià)格、發(fā)行對象選擇、具體認(rèn)購辦法、募集配套資金等事項(xiàng)；

（二）如法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化或者市場條件發(fā)生變化的，有權(quán)對本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整和修改，包括但不限于批準(zhǔn)、簽署有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、盈利預(yù)測等一切與本次交易有關(guān)的文件和協(xié)議的修改、變更、補(bǔ)充或調(diào)整；

（三）簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

（四）負(fù)責(zé)聘請為本次交易提供服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)；

（五）組織公司和中介機(jī)構(gòu)共同編制本次交易的申報(bào)材料，并上報(bào)上海證券交易所、中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門審批；根據(jù)上海證券交易所、中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門提出的反饋意見或要求，對本次交易方案及申報(bào)材料進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整和修改，包括但不限于批準(zhǔn)、簽署有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、盈利預(yù)測等一切與本次交易有關(guān)的文件和協(xié)議的修改、變更、補(bǔ)充或調(diào)整；

（六）本次交易獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后，全權(quán)負(fù)責(zé)本次交易的具體實(shí)施；

（七）本次交易實(shí)施后，根據(jù)本次交易的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)修改公司章程的有關(guān)條款，并辦理公司增加注冊資本、工商變更登記等相關(guān)手續(xù)；

（八）本次交易實(shí)施后，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所辦理公司本次發(fā)行股票的登記托管、限售鎖定以及在上海證券交易所上市的有關(guān)事宜；

（九）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，全權(quán)決定及辦理與本次交易有關(guān)的其他一切事宜。

上述授權(quán)自公司股東大會審議通過本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。如果公司于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準(zhǔn)文件，則上述授權(quán)的有效期自動延長至本次交易實(shí)施完成日。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十七、審議通過《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)國貿(mào)集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方免于以要約方式增持公司股份的議案》。

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避。

本次重組前，國貿(mào)集團(tuán)持有本公司44.23%的股份；本次重組中，國貿(mào)集團(tuán)將以資產(chǎn)和參與配套融資認(rèn)購本次重組發(fā)行的股份；本次重組完成后，國貿(mào)集團(tuán)持有本公司股權(quán)比例將達(dá)到51.28%。國貿(mào)集團(tuán)已承諾因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而取得的公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約的，相關(guān)投資者可以免于按照前款規(guī)定提交豁免申請，直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理股份轉(zhuǎn)讓和過戶登記手續(xù)。上述情形符合《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的可免于向中國證監(jiān)會提交豁免申請的情形，公司董事會同意提請股東大會批準(zhǔn)其免于因參與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜增持公司股份而觸發(fā)的要約收購義務(wù)。

本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議表決。

二十八、審議通過了《關(guān)于暫不召開臨時(shí)股東大會審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于本次重大資產(chǎn)重組的審計(jì)、評估工作尚未完成，公司決定在本次董事會后暫不召開臨時(shí)股東大會審議本次交易有關(guān)事宜。 公司將在相關(guān)審計(jì)、評估工作完成后另行召開董事會,對本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)作出決議,并公告召開臨時(shí)股東大會的具體時(shí)間。

二十九、審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2016年4月6日下午1：30在公司1808會議室召開2015年年度股東大會。具體情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》。

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年3月15日