浙江東方集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告 [2015/02/14]
證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號：2015- 003
浙江東方集團股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年2月13日
(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 61 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 250,876,069 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 49.63 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長金朝萍女士主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書、高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關于增補公司七屆董事會董事的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
A股 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
1 | 關于增補公司七屆董事會董事的議案 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：邵弘璐、張坤
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江東方集團股份有限公司
2015年2月14日
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