浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 [2015/02/14]
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 公告編號(hào)：2015- 003
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年2月13日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 61 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 250,876,069 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 49.63 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)、高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
A股 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
1 | 關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：邵弘璐、張坤
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2015年2月14日
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