證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號2014-027
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 本次股東大會無否決提案的情況；
● 本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
● 本次股東大會采取現(xiàn)場表決方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開和出席情況情況
1、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第三次臨時股東大會于2014年9月26日召開，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場會議于下午14時在公司1808會議室舉行，網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、出席本次股東大會的股東及股東代表情況如下：
| 34 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
| 229308859 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
| 45.37 |
| 其中：1、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表人數(shù) |
| 1 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
| 228253122 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
| 45.16 |
| 2、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東和股東代表人數(shù) |
| 33 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1055737 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
| 0.21 |
3、本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席及其他高管列席會議情況
公司在任董事9人，出席9人；公司在任監(jiān)事5人，出席5人；董事會秘書出席了會議，公司高管列席了會議。
二、提案審議情況
對本次會議提案，具體表決結(jié)果如下：
| 序號 | 議案內(nèi)容 | 選舉票數(shù) | 占出席會議有效表決權(quán)股份比例（%） | 是否通過 | 其中：中小投資者選舉票數(shù) | 占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份比例 （%） |
| 1 | 關(guān)于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案(累積投票制) |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 | 228253331 | 99.54 | 是 | 209 | 0.02 |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 | 230614040 | 100.57 | 是 | 2360918 | 223.63 |
| 1.03 | 董事候選人：洪學(xué)春 | 228336122 | 99.58 | 是 | 83000 | 7.86 |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 | 228336522 | 99.58 | 是 | 83400 | 7.90 |
| 1.05 | 董事候選人：嚴(yán)煒爾 | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 2 | 關(guān)于選舉公司七屆董事會獨立董事的議案(累積投票制) |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達(dá) | 228253124 | 99.54 | 是 | 2 | 0.00 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 | 228255424 | 99.54 | 是 | 2302 | 0.22 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：于永生 | 228253424 | 99.54 | 是 | 302 | 0.03 |
| 3 | 關(guān)于選舉公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案(累積投票制) |
| 3.01 | 監(jiān)事候選人：金 剛 | 228422922 | 99.61 | 是 | 169800 | 16.08 |
| 3.02 | 監(jiān)事候選人：王 政 | 228272922 | 99.55 | 是 | 19800 | 1.88 |
三、律師見證情況
浙江天冊律師事務(wù)所張坤律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
浙江天冊律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年9月27日
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