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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2015-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江東方燃料有限公司

2、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

3、浙江國金融資租賃股份有限公司

4、浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司

5、杭州舒博特新材料科技有限公司

6、浙江東方運聯(lián)進出口有限公司

7、浙江鑫圣貿(mào)易有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計數(shù)額為人民幣115,000萬元的額度擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔(dān)保余額為96,472.81萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

公司于2015年4月1日召開七屆董事會第六次會議，審議通過了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬7家子公司提供合計數(shù)額為人民幣115,000萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔(dān)保事項將提交公司于2015年5月5日召開的2014年年度股東大會審議。

1、浙江東方燃料有限公司

浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其90%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營項目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨銷售；礦產(chǎn)品開發(fā)、銷售；煤炭加工；貨物的技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為16105萬元，負(fù)債總額為10912萬元，凈資產(chǎn)為5192.97萬元，2014年度凈利潤為172.2萬元。
    2、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司
    浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險化學(xué)品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經(jīng)營項目：供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險品和易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營項目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為15361萬元，負(fù)債總額為15094萬元，凈資產(chǎn)為267萬元，2014年度凈利潤為-952萬元。
    3、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權(quán)，其法定代表人為裘高堯，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2014年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為107878.90萬元，負(fù)債總額為89741.29萬元，凈資產(chǎn)為18137.61萬元，2014年度凈利潤為392.23萬元。

4、浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司

浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬元，公司持有其55%的股權(quán)，其法定代表人為嚴(yán)煒爾。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：批發(fā)預(yù)包裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年8月7日）。一般經(jīng)營項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設(shè)備、工藝美術(shù)品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽能組件、燃料油（不含成品油及危化品）的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部批文）。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為34720.51萬元，負(fù)債總額為40711.12萬元，凈資產(chǎn)為-5990.60萬元，2014年度凈利潤為-8095.37萬元。

5、杭州舒博特新材料科技有限公司

杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月，注冊資金為8000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其98.64%股權(quán)，浙江國安產(chǎn)融有限公司持有1.36%股權(quán)。法人代表朱建江，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：批發(fā)：預(yù)包裝食品(在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)；一般經(jīng)營項目：服務(wù)：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩、機械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，自有房屋出租；批發(fā)、零售：金屬制品，有色金屬，鋼材，建筑材料、橡膠制品、化工原料(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品)、紡織品、紡織品原料、化肥、塑料原料、潤滑油；貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外，法律行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可從事經(jīng)營活動)；其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為10660.25萬元，負(fù)債總額為6533.02萬元，凈資產(chǎn)為4127.23萬元，2014年度凈利潤為-951.94萬元。

6、浙江東方運聯(lián)進出口有限公司

浙江東方運聯(lián)進出口有限公司成立于2010年2月，注冊資金為500萬元，浙江東方集團國際貨運有限公司持有其100%股權(quán)，法人代表徐雄偉，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、酒類的批發(fā)兼零售(《食品流通許可證》，有效期至2015年12月31日)。一般經(jīng)營項目：針紡織品、服裝、日用百貨、文體用品、家用電器、紙制品、電子產(chǎn)品、家具、裝飾材料、醫(yī)療器械(限國產(chǎn)一類)、塑料原料及制品、五金交電、機械設(shè)備、計算機設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、初級使用農(nóng)產(chǎn)品、燃料油(不含成品油)、化工產(chǎn)品(不含危險品及易制毒化學(xué)品)的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為18423.8萬元，負(fù)債總額為17858.63萬元，凈資產(chǎn)為565.17萬元，2014年度凈利潤為351.89萬元。

7、浙江鑫圣貿(mào)易有限公司

浙江鑫圣貿(mào)易有限公司成立于2014年7月，注冊資金為3000萬元，截止至2014年12月31日實收資本為1500萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其70%股權(quán)，自然人黃韌持有其28.8%股權(quán)，自然人皇甫勇持有其1.2%股權(quán)。法人代表裘高堯，經(jīng)營范圍：金屬材料、建筑材料、機電設(shè)備、冶金爐料、船舶配件、礦產(chǎn)品（除專控）的銷售；實業(yè)投資，從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)。（以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為4913.86萬元，負(fù)債總額為3412.86萬元，凈資產(chǎn)為1501萬元，2014年度凈利潤為1萬元。

1、上述公司擬提供的額度擔(dān)保包含2014年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、上述公司擬提供的額度擔(dān)保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。

3、公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作金融機構(gòu)或其他單位。

4、上述擔(dān)保額度的使用將視各子公司的實際經(jīng)營需要，嚴(yán)格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施。

董事會認(rèn)為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2014年度的經(jīng)營目標(biāo)，擔(dān)保是合理的。

截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔(dān)保余額為96,472.81萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。

公司獨立董事對上述擔(dān)保事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為公司為子公司提供額度擔(dān)保，是滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔(dān)保事項已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議審議通過，將遞交公司2014年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時，獨立董事要求公司在擔(dān)保過程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風(fēng)險控制。

1、公司第七屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事意見。

 

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2015年4月3日