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證券代碼：600120            證券簡稱：浙江東方          公告編號(hào)： 2013－016

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2013年5月20日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)參加董事7人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事的議案

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

因工作需要，李天林先生、裘高堯先生向公司董事會(huì)提出辭去董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)的申請(qǐng)。董事會(huì)接受李天林先生、裘高堯先生的辭職申請(qǐng)，李天林先生、裘高堯先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉工作、盡職盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)他們?cè)谌温毱陂g對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，控股股東提名推薦林平先生、嚴(yán)煒爾先生作為公司新任董事候選人。公司董事會(huì)接受該提名并將遞交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于聘任公司副總裁的議案

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司總裁何衛(wèi)紅先生提名裘高堯先生擔(dān)任公司副總裁。董事會(huì)經(jīng)研究，同意聘任裘高堯先生擔(dān)任公司副總裁。

三、關(guān)于更換公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

因工作需要，林平先生向公司董事會(huì)提出辭去副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的申請(qǐng)。公司董事會(huì)接受林平先生的辭職申請(qǐng)，并對(duì)林平先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司總裁何衛(wèi)紅先生提名董事會(huì)秘書王俊先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。董事會(huì)經(jīng)研究，同意王俊先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述三項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司董事會(huì)提名林平先生、嚴(yán)煒爾先生為六屆董事會(huì)董事候選人、聘任裘高堯先生為公司副總裁、聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書王俊先生兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。林平先生、嚴(yán)煒爾先生、裘高堯先生及王俊先生的專業(yè)知識(shí)、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)等能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求；未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法。因此，同意董事會(huì)所做的決定。

四、關(guān)于召開公司2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

董事會(huì)決議于2013年6月6日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議：

1、關(guān)于更換公司董事的議案。

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年5月21日

 

附件1、林平先生簡歷

林平，男，漢族，1962年11月出生，浙江溫嶺人，1981年8月參加工作，1991年6月入黨，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江省針棉織品分公司財(cái)務(wù)科科長，浙江東方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、黨委委員。現(xiàn)任浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司審計(jì)（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理。

附件2、嚴(yán)煒爾先生簡歷

嚴(yán)煒爾，男，漢族，1961年1月出生，浙江海寧人，1981年12月參加工作，1998年8月入黨，大專學(xué)歷，碩士學(xué)位，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任浙江東方集團(tuán)原輔料公司副經(jīng)理（主持工作），浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長等職?，F(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總裁助理，兼任浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長。

附件3、裘高堯先生簡歷

裘高堯，男，漢族，1963年11月出生，浙江諸暨人，1986年8月參加工作，1985年4月入黨，本科學(xué)歷。曾任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁、黨委委員，浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、總經(jīng)理，湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。

附件4、王俊先生簡歷

    王俊，男，漢族，1971年12月出生，江蘇高郵人，1993年8月參加工作，1993年1月入黨，碩士研究生，講師。曾任浙江東方集團(tuán)股份有限公司法律顧問總裁辦公室副主任?，F(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書，綜合辦公室主任。