證券代碼：600120      證券簡稱：浙江東方     公告編號：2015-046

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2015年11月16日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長胡承江先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事嚴(yán)煒爾先生因出差在外，無法參加會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書、高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于聘請大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上交所要求的其他文件。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

 2015年11月17日